В Мадриде (Madrid) судья Национальной аудиенции Антонио Пинья (Antonio Piña) принял решение отпустить под подписку о невыезде троих фигурантов громкого коррупционного расследования. Речь идет о бывшей социалистке Лейре Диес (Leire Díez), экс-президенте SEPI Висенте Фернандесе (Vicente Fernández) и предпринимателе из Страны Басков (País Vasco) Анчоне Алонсо (Antxon Alonso). Все они были задержаны на этой неделе в рамках масштабной операции, которую проводила Центральная оперативная группа Гражданской гвардии.
Прокуратура по борьбе с коррупцией, единственная сторона, участвующая на этом этапе следствия, настояла на применении к подозреваемым мер пресечения: регулярные явки в суд и изъятие паспортов. Судья не стал назначать более строгие ограничения, поскольку обвинение не настаивало на этом. Из троих только Фернандес согласился отвечать на вопросы, тогда как Диес и Алонсо воспользовались правом хранить молчание.
Детали расследования
Операция получила название «Лейре» — по имени первой задержанной, которую в политических кругах называют «фонтaнершей» Ferraz. Она уже проходит по другому делу в одном из мадридских судов, где ее подозревают в попытках давления на чиновников, расследующих коррупцию в правительстве. Однако нынешний арест связан с подозрениями в махинациях при заключении государственных контрактов.
Второй фигурант, Висенте Фернандес, ранее возглавлял SEPI по назначению правительства Педро Санчеса (Pedro Sánchez), но ушел в отставку в 2019 году из-за другого коррупционного скандала, связанного с шахтой Азналькольяр (Aznalcóllar) в Севилье (Sevilla). Недавно он был оправдан по этому делу. Фернандес считается близким к вице-премьеру и министру финансов Марии Хесус Монтеро (María Jesús Montero).
Третий задержанный, Анчон Алонсо, известен как партнер по бизнесу бывшего секретаря по организации PSOE Сантоса Сердана (Santos Cerdán). После ухода Фернандеса из SEPI он пригласил его в свою компанию Servinabar, которая оказалась в центре еще одного коррупционного дела — «Кольдо», связанного с получением незаконных комиссий за госконтракты.
Схема влияния
Следствие считает, что участники группы использовали свои связи в государственных структурах для продвижения интересов определённых компаний. В их числе — SEPI, где работал Фернандес, Enusa, где Диес провела три года, и Correos, куда она перешла позже. Среди подозреваемых также бывший глава Enusa Хосе Висенте Берланга (José Vicente Berlanga). Всего в деле фигурирует более десяти человек.
По версии следствия, подозреваемые выступали посредниками при распределении контрактов, получая за это откаты. Деньги проходили через Servinabar и другие фирмы. Масштаб деятельности группы пока не ясен — многое зависит от результатов обысков и изъятий документов, проведённых за последние трое суток.
Обвинения и обыски
Расследование ведёт антикоррупционная прокуратура. В деле фигурируют подозрения в превышении полномочий, растрате, торговле влиянием и создании преступного сообщества. В четверг и пятницу прошли обыски в офисах Forestalia в Мадриде и Сарагосе (Zaragoza), а также в SEPI, Mercasa, Conaudure и Enusa. Сотрудники Гражданской гвардии изъяли документы и в Correos, а также в министерствах финансов и экологического перехода.
В субботу утром все трое подозреваемых были доставлены в суд на автомобилях Гражданской гвардии. Заседание началось с опозданием, первым на вопросы отвечала Лейре Диес. Суд ограничился мерами, предложенными прокуратурой, и отпустил всех под подписку о невыезде.
