В Испании пресечена одна из самых масштабных схем кибермошенничества последних лет. В Аликанте (Alicante) сотрудники Гражданской гвардии разоблачили технологическую инфраструктуру, способную ежедневно рассылать до 2,5 миллионов SMS и совершать тысячи телефонных звонков с целью обмана граждан. В результате операции задержан 41-летний гражданин Украины, а стоимость изъятого оборудования оценивается в 400 тысяч евро.
Расследование началось после жалоб жителей городов Аспе (Aspe) и Новельда (Novelda), которые стали жертвами мошенников и потеряли в общей сложности 170 тысяч евро. Следы привели оперативников в Барселону, где в обычной кофейне была обнаружена скрытая «фабрика» по массовой отправке сообщений и звонков. Именно здесь злоумышленники управляли почти 900 модемами и сотнями SIM-карт, что позволяло им работать практически без остановки.
Как работала схема: технологии и масштабы
Внутри кафе в Барселоне находился промышленный IT-комплекс, замаскированный под обычное заведение. Здесь были установлены 35 промышленных SIMBOX с 865 модемами, 852 активными SIM-картами, а также более 60 тысяч SIM-карт, готовых к немедленному использованию. Кроме того, обнаружено 10 тысяч новых SIM-карт, компьютеры, наличные деньги и криптовалюта.
Каждый модем мог отправлять от 12 до 18 сообщений в минуту, что в сумме давало до 2,5 миллионов SMS в сутки. Управление всей системой осуществлялось с помощью десятка компьютеров. Для маскировки деятельности номера отправителей постоянно менялись, а SIM-карты закупались оптом на подставные имена.
Жертвы и методы обмана
Мошенники специализировались на обмане русскоязычных и украинских жителей Испании. В своих сообщениях и звонках они представлялись сотрудниками Национальной полиции или Банка Испании, убеждая жертв передать личные данные и совершить банковские переводы. Для повышения доверия преступники тщательно изучали профили потенциальных жертв и подбирали индивидуальные сценарии обмана.
Система продавалась другим преступным группам по всему миру. По оценкам следствия, общий ущерб от деятельности этой сети может достигать нескольких миллионов евро. Операция по задержанию и изъятию оборудования проводилась одновременно в Барселоне, Аликанте и Таррагоне (Tarragona).
Дальнейшее расследование и меры предосторожности
Задержанный был отпущен под подписку о невыезде, однако вскоре вновь арестован в аэропорту Эль-Прат (El Prat) при попытке покинуть страну. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве, подделке документов, хищении личных данных, отмывании денег и участии в преступной организации.
Правоохранители продолжают расследование, чтобы установить всех участников схемы и заказчиков услуг. Гражданам советуют быть особенно внимательными в периоды массовых покупок и не доверять подозрительным сообщениям и звонкам. Рекомендуется не переходить по неизвестным ссылкам, не раскрывать личные и банковские данные, использовать двухфакторную аутентификацию и незамедлительно сообщать о попытках мошенничества в полицию.
