В конце июля в Гранаде сотрудники Национальной полиции задержали троих человек, подозреваемых в организации масштабной схемы мошенничества с использованием поддельных документов. Среди задержанных оказался предполагаемый лидер группы, которая действовала на территории более 20 испанских провинций.По данным следствия, участники банды получали доступ к украденным или поддельным удостоверениям личности, которые приобретали на черном рынке. Затем они подбирали документы таким образом, чтобы внешность членов группы максимально совпадала с фотографиями настоящих владельцев. Это позволяло им без труда выдавать себя за других людей при посещении банковских отделений.Используя различные методы, мошенники добывали персональные данные настоящих владельцев документов. С этими сведениями они посещали банки, где, выдавая себя за клиентов, снимали крупные суммы наличными. Преступники действовали уверенно и не вызывали подозрений у сотрудников финансовых учреждений.Следствие установило, что группа совершила не менее 130 преступных эпизодов, похитив в общей сложности около 300 тысяч евро. Их деятельность охватила такие города, как Мадрид, Барселона, Бильбао, Мурсия, Малага, Валенсия, Сарагоса, а также провинции Севилья, Гранада, Кастельон, Леон, Толедо, Наварра, Ла-Риоха, Луго, Сьюдад-Реаль и Астурия.Расследование стало продолжением операции «Идентидас», начатой в мае 2024 года. Тогда полиция уже задержала троих участников другой аналогичной группы. После этого внимание правоохранителей переключилось на новую банду, которая продолжала совершать преступления по всей стране.В ходе задержания в Гранаде у подозреваемых обнаружили около двадцати украденных удостоверений личности и наличные деньги, спрятанные в автомобиле. При последующем обыске полиция изъяла еще 110 документов и 13 тысяч евро наличными.В операции принимали участие подразделения полиции из Сарагосы, Барселоны и Гранады. После завершения следственных действий задержанных доставили в суд города Санта-Фе (Granada), где им была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.С арестом этой группы завершилась вторая фаза операции «Идентидас», направленной на борьбу с мошенничеством и подделкой личностей в банковской сфере. В результате обе преступные организации, действовавшие на территории Испании, были полностью ликвидированы. Всего по итогам расследования им вменяется более 250 эпизодов мошенничества.
