В Испании полиция провела масштабную операцию по пресечению деятельности группы, подозреваемой в крупном мошенничестве с инвестициями. В результате задержаны шесть человек, которые, по данным следствия, привлекали средства частных лиц, обещая высокую доходность от вложений в новые рестораны и объекты краткосрочной аренды.Расследование началось в 2024 году после поступления жалоб от граждан, которые вложили деньги в проекты через краудфандинговые платформы. Организаторы схемы активно рекламировали свои предложения в социальных сетях и непосредственно в заведениях, убеждая потенциальных инвесторов в надежности и прибыльности вложений.Однако, как выяснили следователи, обещанные доходы практически не выплачивались. Пострадавших переводили из одного проекта в другой или кормили обещаниями, а реальные инвестиционные объекты либо не открывались вовсе, либо быстро закрывались под предлогом неудач в бизнесе.Для создания видимости успешной деятельности подозреваемые предоставляли инвесторам поддельные отчеты и искаженные финансовые показатели. В действительности большая часть собранных средств не использовалась по назначению, а переводилась между более чем 40 банковскими счетами, чтобы затруднить отслеживание финансовых потоков.В ходе расследования установлено, что с 2022 по 2024 год ущерб от действий группы превысил 7,7 миллиона евро. На данный момент выявлены 63 пострадавших, однако полиция считает, что общее число жертв может достигать 800 человек.Кроме того, следствие обнаружило факты уклонения от уплаты налогов и взносов в систему социального страхования на сумму свыше одного миллиона евро. Для этого использовались подставные лица и фиктивные компании, а обязательства перед государством намеренно не исполнялись.В рамках операции были проведены обыски в А Корунье и Мадриде, изъяты документы, электронные устройства и автомобиль. Также наложен арест на 12 банковских счетов и недвижимость стоимостью 60 тысяч евро.Полиция продолжает работу по установлению всех обстоятельств дела и поиску новых пострадавших. Следствие рассматривает возможность предъявления обвинений по статьям о мошенничестве, отмывании денег и уклонении от налогов.
