Расследование в Кастельоне выявило схему, которая напрямую затрагивает интересы испанцев: государственный бюджет понес ущерб из-за фиктивных компаний, позволявших незаконно получать социальные выплаты. В условиях, когда контроль за расходами становится всё строже, подобные случаи вызывают тревогу и ставят под вопрос эффективность существующих механизмов проверки.
По данным El Pais, полиция провела операцию против группы, организовавшей фиктивные трудовые отношения через несуществующие компании. Сумма ущерба составила 162 000 евро. В схеме участвовали 12 задержанных и 36 подозреваемых, а ключевую роль играла местная бухгалтерская фирма, оформлявшая фиктивные документы и управлявшая процессом регистрации и снятия с учёта работников.
Сеть фиктивных компаний
В центре схемы оказались компании без реальной деятельности, зарегистрированные на подставных лиц, которых невозможно было найти. Большинство «работников» — выходцы из Пакистана, получавшие право на выплаты, а затем покидавшие Испанию, продолжая получать деньги. Некоторые из них числились трудоустроенными сразу в нескольких регионах страны в один и тот же день, что позволяло им накапливать стаж и претендовать на выплаты.
Полиция выяснила, что адреса компаний часто совпадали с жилыми помещениями или коворкингами, а смена владельцев происходила регулярно. Это затрудняло контроль со стороны государственных органов и позволяло схеме существовать длительное время. За формальными администраторами скрывались настоящие организаторы, которые координировали фиктивные трудоустройства и управляли потоками документов.
Роль посредников и бухгалтерии
Особое место в схеме занимала бухгалтерская фирма, которая занималась оформлением всех необходимых бумаг, используя цифровые подписи администраторов без их личного участия. Через неё проходили все операции по регистрации работников, составлению контрактов и подготовке налоговой отчётности. Это позволяло быстро и незаметно создавать видимость легальной деятельности.
В ходе расследования обнаружились и другие признаки мошенничества: компании выставляли друг другу счета за неясные услуги, не указывая конкретных сроков и объёмов работ. Анализ банковских операций выявил несоответствие между официальными доходами и реальными движениями средств. Также были выявлены посредники, поставлявшие рабочую силу на сельскохозяйственные предприятия, при этом заказчики не знали настоящих организаторов схемы.
Масштаб и последствия
В результате действий группы не менее 30 человек получили незаконные выплаты после формального увольнения из фиктивных компаний. Общий ущерб для системы составил 162 030 евро. Многие из получателей выплат покинули Испанию, продолжая получать деньги из бюджета. Параллельно полиция расследует возможные нарушения, связанные с неуплатой НДС и налога на прибыль.
Схожие схемы уже не раз становились предметом внимания правоохранительных органов. Например, в Наварре недавно обсуждалось финансирование летних лагерей, несмотря на продолжающиеся расследования, что вызвало споры среди семей региона — подробнее об этом можно узнать в материале о спорных решениях властей Наварры.
Контекст и похожие случаи
В последние годы в Испании участились случаи выявления мошеннических схем с использованием фиктивных компаний для получения социальных выплат. В 2025 году в Валенсии была раскрыта аналогичная сеть, где ущерб бюджету превысил 200 000 евро. Тогда также фигурировали подставные лица и фиктивные трудовые отношения. В Каталонии в 2024 году полиция задержала группу, организовавшую фиктивные контракты для получения пособий по безработице. Эти случаи показывают, что проблема носит системный характер и требует постоянного внимания со стороны государственных органов и ужесточения контроля за регистрацией новых компаний и движением средств.
