В Испании разгорелся новый скандал, связанный с финансированием политических движений и мошенничеством в сфере цифровых активов. На этот раз в центре внимания оказался предприниматель Альваро Ромильо, который, по данным следствия, передал значительную сумму наличными на поддержку избирательной кампании Алвисе Переса, лидера движения Se Acabó La Fiesta.
Задержание произошло накануне его первого допроса в Национальной судебной палате. Следствие подозревает Ромильо в причастности к масштабной афере с криптовалютами, в результате которой пострадали сотни инвесторов. По версии следствия, он управлял платформой Madeira Invest Club (MIC), которая внезапно прекратила работу, оставив клиентов без вложенных средств.
Сотрудники правоохранительных органов и налоговой службы в последние дни зафиксировали признаки того, что Ромильо может попытаться скрыться от правосудия. В связи с этим судья, ведущий дело, распорядился о его немедленном задержании. В ближайшее время бизнесмену предстоит ответить на вопросы по обвинениям в мошенничестве, отмывании денег и создании преступной группы.
Ранее внимание следствия было сосредоточено на эпизоде, связанном с финансированием политической кампании. Ромильо признал, что передал крупную сумму наличными Алвисе Пересу, и предоставил переписку, подтверждающую этот факт. После этого материалы, касающиеся возможных нарушений в финансировании, были переданы в Верховный суд для дальнейшего разбирательства в отношении евродепутата.
Сейчас расследование вновь сосредоточено на деятельности инвестиционной платформы, которая привлекала средства частных лиц под обещания высокой доходности. После краха MIC многие инвесторы остались ни с чем, а сам Ромильо оказался в центре уголовного дела. Ожидается, что в ближайшие дни появятся новые подробности по этому резонансному делу.
