Двадцать человек были задержаны в городах Торрент (Torrent) и Патерна (Paterna) в результате масштабной полицейской операции против организованной преступной группы, занимавшейся мошенничеством по схеме «сын в беде». Жертвами стали около двухсот человек из разных регионов Испании, а общий ущерб превысил 120 тысяч евро. Мошенники отправляли сообщения, выдавая себя за детей или близких родственников, и под предлогом срочной финансовой помощи требовали немедленных переводов на указанные счета.
Расследование началось летом, когда в полицию поступили многочисленные заявления от граждан, получивших тревожные сообщения с неизвестных номеров. В каждом случае злоумышленники убеждали жертв, что их близкие попали в беду и нуждаются в срочной поддержке. Люди, не подозревая подвоха, переводили деньги, надеясь помочь родным.
Схема обмана
Организаторы аферы тщательно продумывали детали: для получения денег использовались банковские счета так называемых «мул» — людей, которые за небольшое вознаграждение предоставляли свои реквизиты для обналичивания средств. После поступления перевода деньги быстро снимались и передавались другим участникам группы. Таким образом, следы преступления запутывались, а вычислить настоящих организаторов становилось сложнее.
В ходе следствия выяснилось, что большинство владельцев счетов проживали в Торренте. Именно там и был сосредоточен основной костяк преступной сети. Полицейские задержали не только непосредственных исполнителей, но и посредников, занимавшихся координацией передачи наличных.
Роскошная жизнь лидера
Особое внимание правоохранителей привлек один из главарей банды — 25-летний молодой человек, не имевший официального дохода, но проживавший в элитном доме в Патерне. В его особняке была оборудована «комната-паника» с бронированной дверью, где хранились оружие, боеприпасы и средства самообороны. При обыске у него изъяли дорогую электронику, коллекцию брендовой одежды и обуви, а также пять автомобилей и один арендованный премиум-класс, несмотря на отсутствие водительских прав.
В доме также обнаружили ювелирные изделия, часы известных марок и наличные деньги. Все имущество было арестовано в рамках расследования по статьям о мошенничестве, отмывании денег и участии в преступном сообществе.
Финансовые потоки
Деньги, полученные от жертв, проходили через сложную цепочку банковских операций. «Мулы» снимали наличные и передавали их организаторам, получая за это небольшие комиссионные. Некоторые из них были задержаны во время передачи средств. Следствие установило, что преступная группа действовала слаженно и имела четкую иерархию, что позволило им обмануть сотни людей по всей стране.
В результате операции были задержаны все ключевые фигуранты, а лидер группы по решению суда был заключен под стражу. Полицейские продолжают устанавливать дополнительные эпизоды и возможных пострадавших.
Детали операции
Обыски прошли одновременно в нескольких локациях, что позволило изъять не только деньги и ценности, но и электронные устройства, с помощью которых осуществлялась рассылка мошеннических сообщений. В ходе следственных действий были найдены доказательства причастности задержанных к другим видам преступлений, связанным с финансовыми махинациями.
В общей сложности задержаны 20 человек, входивших в три взаимосвязанные преступные группы. Им предъявлены обвинения в мошенничестве, отмывании денег и создании преступного сообщества. Следствие продолжается, и не исключено, что число пострадавших может возрасти.
К слову, задержанный лидер банды ранее не имел официального трудоустройства и не был замечен в легальной деятельности. Его роскошный образ жизни, дорогие автомобили и элитная недвижимость стали предметом особого интереса для следствия. В настоящее время все его имущество арестовано, а сам он находится под стражей по решению суда. RUSSPAIN.COM сообщает, что подобные схемы мошенничества становятся все более распространёнными в Испании, и полиция регулярно предупреждает граждан о необходимости быть бдительными при получении подозрительных сообщений.
