В Испании разгорается громкое разбирательство, способное повлиять на восприятие банковской системы и доверие к финансовым институтам. В центре внимания оказался Франсиско де Бурбон фон Ханденберг, дальний родственник бывшего короля, которого подозревают в использовании неофициальных банков для сокрытия средств, связанных с наркобизнесом. Это дело важно для испанцев, ведь оно затрагивает вопросы прозрачности финансовых операций и контроля за движением крупных сумм.
Адвокат Бурбона, Хуанго Оспина, обратился к судье Франсиско де Хорхе с требованием официально запросить у Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Испании подтверждение, что три упомянутых платформы — Be Bank, VXL Bank и ET Bank — не входят в список лицензированных кредитных организаций. По мнению защиты, это позволит опровергнуть ключевые выводы полицейского отчёта, который стал основанием для задержания аристократа.
Детали расследования
Следствие утверждает, что Бурбон и его окружение якобы использовали эти структуры для хранения средств, полученных от наркоторговцев. В отчёте полиции отмечается, что указанные банки не являются традиционными, а предоставляют услуги так называемой «бизнес-банкинга», что, по мнению следователей, облегчает сокрытие происхождения денег. Однако адвокат настаивает: ни одна из этих платформ не зарегистрирована в африканском государстве Сан-Томе и Принсипи, где якобы находился Be Bank, и не имеет права работать как банк.
В документе защиты подчёркивается, что для работы по модели «анидированной» банковской деятельности необходима лицензия и поддержка крупного банка, который несёт все риски. По словам адвоката, ни VXL Bank, ни ET Bank, ни Be Bank не обладают такими возможностями, а значит, не могут считаться полноценными финансовыми институтами.
Роль судьи и требования защиты
Судья Франсиско де Хорхе уже допросил Франсиско де Бурбона в начале февраля 2026 года. После дачи показаний подозреваемого отпустили под залог в 50 тысяч евро, запретив ему покидать Испанию и изъяв паспорт. Теперь защита требует, чтобы суд официально запросил у ЕЦБ и Банка Испании списки всех действующих банков, чтобы подтвердить отсутствие упомянутых платформ среди легальных участников рынка.
Кроме того, адвокат просит аналогичную справку у Центрального банка Сан-Томе и Принсипи, чтобы окончательно исключить возможность легальной деятельности этих структур на территории африканского государства. По информации Ale Espanol, эти шаги должны помочь защите доказать, что обвинения построены на ошибочных данных и терминологических неточностях.
Контекст и параллели
В этом деле фигурирует и бывший руководитель подразделения по борьбе с экономическими преступлениями, Оскар Санчес Гиль, известный как Эль Анодино. Его подозревают в получении крупных сумм от преступной группы за содействие в беспрепятственном ввозе наркотиков в Испанию. При обыске в его доме в 2024 году полиция обнаружила более 20 миллионов евро, спрятанных в стенах. Следствие считает, что эти деньги связаны с деятельностью той же сети, в которой фигурирует Бурбон.
Скандалы вокруг финансовых махинаций и злоупотреблений в Испании не редкость. Например, недавно суд Мадрида рассматривал дело о публикации личных данных главы Red Eléctrica, что вызвало бурную реакцию в обществе и поставило под вопрос прозрачность работы государственных структур. Подробнее о том, как судебные решения влияют на публичные процессы, можно узнать в материале о разбирательстве вокруг утечки данных руководителя REE.
В последние годы в Испании участились случаи расследований, связанных с использованием неофициальных финансовых платформ для отмывания средств. В 2025 году обсуждалось дело о попытке легализации доходов через зарубежные счета, что привело к ужесточению контроля за банковскими операциями. Подобные истории поднимают вопросы о прозрачности и ответственности не только частных лиц, но и государственных структур, отвечающих за финансовый надзор. Внимание к таким делам растёт, ведь от их исхода зависит доверие к системе и безопасность экономических процессов в стране.
