Издание 20minutos.es (Испания) вчера опубликовало статью под названием “Это та сумма, которую никогда не следует вносить в банк единовременно” (Esta es la cantidad de dinero que nunca deberías ingresar de golpe en el banco).Ничтоже сумняшеся газета даёт советы читателям по уклонению от всевидящего ока государства:Налоговая служба отслеживает движение наличных денег в качестве меры по контролю за денежными потоками и предотвращению отмывания денег. Отслеживая снятие наличных денег в банках или даже стремясь найти деньги, которые вы храните “под матрасом», налоговики также отслеживают вклады клиентов на банковские счета.Несмотря на то, что мы живем в эпоху bizum и бесконтактных платежей, бумажные деньги по-прежнему играют доминирующую роль в личной экономике подавляющего большинства пользователей. А сложность отслеживания наличных платежей приводит к тому, что государство установило жесткие ограничения на суммы, которые могут быть перемещены без ведома государственного органа.
Максимум 3 000 евро
Максимальная сумма, которую можно внести наличными в банк без всяких обоснований и не привлекая внимания Налоговой службы, составляет 3 000 евро. Именно после этой суммы налоговые органы могут запросить квитанции и прочие подтверждающие документы, чтобы установить происхождение денег.Этот лимит фактически такой же, как и в случае снятия наличных, сообщает Банк Испании на своем портале для клиентов. Банк также сообщает, что «тот факт, что Налоговое управление может располагать информацией обо всех этих перемещениях, не означает, что оно начнет расследование», а будет делать это только в том случае, если у него возникнут «подозрения в совершении преступной операции», пишет 20minutos.
