Я к с вопросами об испанских правилах для иммигрантов. Пришло письмо: Con la finalidad de prevenir e impedir
Здравствуйте, уважаемый Николай! Я снова к вам с вопросами об испанских правилах для иммигрантов. Пришло письмо:Con la finalidad de prevenir e impedir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, las entidades de crédito deberán declarar al Servicio Ejecutivo de la Comisión, con la periodicidad que reglamentariamente se determine, la apertura o cancelación de cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cuentas de valores y depósitos a plazo.Какие могут быть последствия Что предпринять
- Андрей задал(а) вопрос №155742 03.08.2022 00:08
- правка 28.11.2023 13:11
Здравствуйте, уважаемые Андрей и все соотечественники! Надо же!Даже текст за 5 лет не изменили!Ну, во первых, вы описали не ситуацию, а только её фрагмент. Обычно банки присылают такие письма, когда на счёт поступают какие-то значительные суммы, особенно из-за границы. А если из России, то уж обязательно.Чтобы не заниматься строительством гипотез о ситуации в целом и не оставить Вас без ответа, предлагаю вашему вниманию диалог (Автор: elya) из архива 2017 года с таким же точно вопросом и с ответами соотечественников.Решения по Вашей конкретной ситуации на основании описанного здесь опыта я смогу предложить Вам, когда Вы дадите её описание: что предшествовало письму из банка и каковы ваши планы. Иногда вернуть деньги отправителю – лучший из вариантов. Дай Бог Вам и всем нам здоровья и удачи! Искренне Ваш, Николай
- Андрей ответил 03.08.2022 00:08