Сотрудники налоговой службы королевства (Agencia Tributaria, AEAT) открыли расследование по факту вероятного мошенничества с НДС сразу на 400 испанских АЗС. Считается, что там реализуют топливо по «аномально низкой» стоимости.
Отмечается, что специалисты ведомства уже посетили заправочные станции в четырнадцати автономных сообществах страны в начале текущей недели. В частности, они потребовали у руководства станций полные данные о поставщиках, стоимости топлива, а также месте происхождения продуктов и применяемых способах оплаты.
Такая информация будет задействована для определения фиктивных компаний, которые могут оказаться частью схем мошенничества с налогом на добавленную стоимость на углеводороды.
Сообщается, что в ходе операции Fuel АЗС были уведомлены об ответственности при закупке топлива у других розничных продавцов или по «очевидно аномальным» ценам. В правоохранительных структурах заявили, опыт их предыдущих проверок показал, что подобная методика позволяет эффективнее бороться с нарушениями, которые подлежат урегулированию.
Указывается, что на протяжении нескольких лет мошенничество с НДС в сегменте углеводородов проводилось через создание корпоративных схем с фиктивными фирмами. Они не уплачивают НДС, что позволяет реализовывать топливо по более низким ценам.
