Правоохранительные структуры королевства ликвидировали преступную группировку, которая специализировалась на осуществлении различных финансовых махинаций по схеме “Rip Deal”. Имеется ввиду способ мошенничества, при котором жертву вовлекают в сделку с крупной суммой денежных средств, но в итоге обманывают.
Отмечается, что аферисты выдавали себя за крупных инвесторов и убеждали пострадавших передавать наличные в обмен на якобы выгодную сделку. Банда орудовала по всей территории Евросоюза, а арест ее членов произошел в Испании. Злоумышленники пользовались фальшивыми документами, проводили встречи в дорогих отелях и предлагали жертвам участие в “особых” сделках. Во время обысков спецслужбы конфисковали фальшивые банкноты евро, доллары, швейцарские франки, поддельные ценные бумаги и оружие.
Мошенническая схема “Rip Deal” применяется преступниками на протяжении нескольких последних лет, от нее уже пострадали предприниматели, инвесторы и собственники объектов недвижимости, которые искали крупных покупателей или партнёров. Главными принципами аферистов является завоевание доверия и предложение невероятно выгодных условий, а в решающий момент они подменяли настоящие деньги на поддельные или вовсе исчезали с авансом.
Полиция предостерегает, что подобные схемы наиболее часто встречаются в странах с развитым рынком недвижимости и инвестиций, включая Испанию. В связи с этим, рекомендуется досконально проверять всех контрагентов, избегать сделок с наличными и не соглашаться на “эксклюзивные” предложения, которые выглядят слишком хорошо, чтобы быть правдой.
