Правоохранительные структуры королевства ликвидировали преступную группировку, возглавляемую семейным кланом, члены которой подозреваются в совершении мошенничества при коммерциализации углеводородов в размере свыше 100 миллионов евро. Согласно сведениям полиции, эта банда базировалась в Севилье в автономном сообществе Андалусия.Указывается, что участники формирования пытались реализовывать значительные объемы углеводородов по стоимости гораздо ниже рыночной. Они занимались подобной незаконной деятельностью на всей территории страны. Известно, что у данной организации имелся специальный банковский служащий-соучастник, помогавший в открытии счетов на имя подставных лиц. Такие шаги были необходимы для перенаправления прибыли.Уточняется, что в рамках состоявшейся операции под названием Memorable полицейские арестовали 46 человек, заблокировали примерно 100 банковских счетов злоумышленников, а также наложили арест на 25 объектов недвижимости и девять транспортных средств. Данное расследование продолжалось еще с прошлого года.Преступники пользовались нормативными лазейками, которые регулируют продажу углеводородов. Так, аферисты разрабатывали сети с использованием подставных лиц, которые выступали в качестве администраторов компаний в течение четырех лет с 2019 по 2023 год. Помимо Севильи, мошенники осуществляли продажи из своих “офисов” в Барселоне и Херес-де-ла-Фронтера (Кадис).
