Суд первой инстанции №2 города Таррагона (Tarragona) возбудил уголовное дело против бывшего министра финансов Испании Кристобаля Монторо (Cristóbal Montoro) и его бывших коллег из Министерства финансов. Их подозревают в использовании служебного положения для внесения законодательных изменений, которые способствовали интересам газовых компаний в обмен на материальные вознаграждения.По данным судебного постановления, все вовлечённые компании являлись клиентами юридической фирмы Equipo Económico (EE), основанной Монторо до его прихода в правительство Мариано Рахоя (Mariano Rajoy). Судья Рубен Рус (Rubén Rus), ведущий дело, спустя семь лет снял с него гриф секретности и официально уведомил о предъявлении обвинений экс-министру и руководству Минфина.В ходе расследования выявлена организованная группа, в которую входили высокопоставленные чиновники правительства и центральной администрации. Они, по версии следствия, создали сеть влияния с целью получения незаконной прибыли.Согласно материалам дела, с 2011 по 2019 год газовые компании перечислили юридической фирме Equipo Económico около 779 705 евро. В расследовании фигурируют 28 человек и шесть компаний, которым инкриминируют семь преступлений, включая взяточничество, мошенничество с государственными средствами, злоупотребление властью, торговлю влиянием, коррупцию в бизнесе и подделку документов.Помимо Монторо, под следствием находятся такие фигуранты, как Мигель Ферре Наваррете (Miguel Ferré Navarrete), занимавший пост государственного секретаря по финансам с 2011 по 2016 год, Пилар Платеро Санц (Pilar Platero Sanz), бывшая заместитель государственного секретаря по бюджету и расходам, а также другие высокопоставленные чиновники и руководители газовых компаний, включая Air Liquide, Abelló, Messer, Praxair и Sociedad Española de Carburos Metálicos, входящих в Ассоциацию газовой промышленности AFGIM.Юридическая фирма Equipo Económico опровергла обвинения в участии в организации, направленной на изменение законодательства в интересах клиентов. В заявлении компании подчёркивается, что Монторо покинул фирму в начале 2008 года и с тех пор не имеет к ней отношения. Представители фирмы выразили готовность сотрудничать с судом для выяснения обстоятельств дела.По версии следствия, схема работы заключалась в том, что газовые компании, желая добиться законодательных изменений, обращались в Equipo Económico, которая за значительные суммы и с использованием служебного положения добивалась принятия выгодных для клиентов поправок. В материалах дела выделены два ключевых периода — 2013 и 2018 годы, когда были приняты налоговые реформы, благоприятные для газовой отрасли.Кроме того, следствие указывает, что выплаты юридической фирме скрывали комиссионные за влияние на принятие решений, а сами компании также оплачивали услуги консалтинговой компании EY для подготовки технических отчётов.Кристобаль Монторо был соучредителем, президентом и советником Equipo Económico до апреля 2008 года, а затем занимал пост министра финансов в период, когда принимались спорные законодательные акты.
