В минувший четверг сотрудники подразделения по борьбе с экономическими и финансовыми преступлениями Национальной полиции провели обыск в промышленном здании в городе Петре (Petrer), провинция Аликанте. Это помещение связано с предпринимателем Хулио Мартинесом Мартинесом, который был задержан в рамках расследования деятельности авиакомпании Plus Ultra и подозрений в отмывании денег, поступивших из Венесуэлы. В тот же день полиция также провела обыски в офисе авиакомпании в Мадриде.
Вместе с Мартинесом Мартинесом были задержаны президент Plus Ultra Хулио Мартинес Сола, исполнительный директор Роберто Росселли и адвокат, представляющий международную юридическую фирму. Следствие считает, что Мартинес Мартинес занимает ключевую позицию в предполагаемой схеме по легализации средств, выведенных из Венесуэлы.
Сеть компаний
По данным следствия, Мартинес Мартинес связан с многочисленными компаниями, зарегистрированными по одному и тому же адресу в промышленной зоне на улице Ла Карраскета (La Carrasqueta) в Аликанте. В реестре указано, что он занимал руководящие должности в 50 фирмах, из которых более двадцати продолжают работать. Многие из этих компаний не имеют сотрудников и занимаются разными видами деятельности — от управления недвижимостью до разработки программного обеспечения и агробизнеса.
Среди них — Zenzap S.L., Pickashop, Merida Capital, Zenebtimar и Agropecuaria Lucena. Кроме того, Мартинес Мартинес является администратором Voli Analítica, специализирующейся на посредничестве в сфере воздушных перевозок, как и Plus Ultra. В 2022 году юридический адрес этой компании был в городе Вера (Vera), провинция Альмерия, но позже он был перенесён в то же промышленное здание в Аликанте.
Обыски и новые фигуранты
Помимо склада, полицейские провели обыски в нескольких квартирах, связанных с Мартинесом Мартинесом и его компаниями. Одна из фирм, Análisis Relevante S.L., ранее была клиентом агентства, принадлежащего дочерям бывшего премьер-министра Испании Хосе Луиса Родригеса Сапатеро.
Следователи отмечают, что до недавнего времени Мартинес Мартинес оставался в тени и не был публичной фигурой. Сейчас его деятельность тщательно изучается из-за подозрений в создании сети компаний, предназначенных для сокрытия реальных финансовых операций.
Венесуэльский след
Судья Эсперанса Кольясос (Esperanza Collazos) и прокуратура по борьбе с коррупцией подозревают, что речь идёт о масштабной схеме по отмыванию средств, полученных в результате хищений в Венесуэле. В частности, речь идёт о деньгах, выведенных из государственных программ по распределению продовольствия (CLAP) и от продажи золота национальным банком.
По версии следствия, государственная поддержка Plus Ultra в размере 53 миллионов евро, выделенная в 2021 году, могла быть использована для возврата средств по займам, связанным с отмыванием денег. Прокурор Елена Лоренте указывает, что вскоре после получения госпомощи авиакомпания перевела значительные суммы на зарубежные счета компаний, входящих в предполагаемую преступную сеть. Это может свидетельствовать о неправомерном использовании государственной поддержки, одобренной Советом министров 9 марта 2021 года.
Политический резонанс
Решение о выделении средств Plus Ultra вызвало широкий общественный и политический резонанс. В 2022 году партии Vox и Народная партия (PP), а также организация Manos Limpias инициировали расследование обстоятельств предоставления госпомощи. Однако дело было закрыто из-за процессуальной ошибки: судья не успела продлить срок расследования, и представитель Plus Ultra не был вызван на допрос. В результате расследование было приостановлено без окончательных выводов.
Правительство обосновывало поддержку авиакомпании её стратегическим значением для экономики Испании и связей с Латинской Америкой. Однако эксперты, привлечённые судом, отмечали, что Plus Ultra уже с 2019 года находилась на грани банкротства, что ставило под сомнение её право на получение госпомощи.
Продолжение расследования
Поскольку предыдущее дело рассматривалось в мадридском суде номер 15, новое расследование, связанное с теми же фигурантами и обстоятельствами, также оказалось в производстве у судьи Кольясос. Она выделила отдельное производство для изучения новых эпизодов, связанных с деятельностью Plus Ultra и связанных компаний. Все задержанные были отпущены под подписку о невыезде, а следствие продолжается под грифом секретности.
