Семь мужчин были задержаны в Сан-Андриа-де-Бесос (San Adrià de Besòs) в провинции Барселона после масштабной полицейской операции. Им вменяют участие в организованной группе, которая с помощью подмены SIM-карт похищала крупные суммы с банковских счетов жителей сразу нескольких регионов Испании. В числе пострадавших оказались жители Галисии — городов А-Корунья, Ферроль и Марин, а также Мадрида, Вальядолида, Сарагосы, Жереса-де-ла-Фронтера, Арресифе, Мелильи и других городов.
Расследование началось после того, как один из жителей А-Коруньи обнаружил, что с его счета исчезли 9500 евро. Вскоре выяснилось, что аналогичные схемы были реализованы и в других городах. Преступники действовали по отработанной методике: получив доступ к личным данным жертв, они убеждали мобильных операторов перевести номер телефона на новую SIM-карту, находящуюся у них на руках.
После этого мошенники получали полный контроль над телефонным номером жертвы. Это позволяло им перехватывать SMS с кодами подтверждения, которые банки и другие сервисы отправляют для входа в личные кабинеты и подтверждения операций. Таким образом, злоумышленники оформляли новые кредитные карты на имя жертвы, совершали переводы и снимали наличные в банкоматах, не вызывая подозрений у банковских систем.
Как действовала преступная группа
Для реализации схемы участники группы использовали методы социальной инженерии. Они тщательно собирали персональные данные будущих жертв — от паспортных данных до ответов на секретные вопросы. Получив необходимую информацию, они связывались с мобильными операторами, выдавая себя за владельцев номеров, и добивались перевыпуска SIM-карт. После этого доступ к банковским приложениям, почте и социальным сетям оказывался в их руках.
В ходе расследования удалось установить не менее 16 эпизодов, связанных с этой группой. Суммы ущерба в каждом случае исчислялись тысячами евро. Потерпевшие отмечали, что не сразу замечали пропажу денег, так как мошенники действовали быстро и аккуратно, не оставляя следов до момента, когда средства уже были выведены.
География преступлений и последствия
Деятельность группы охватила сразу 12 городов по всей стране. Помимо Галисии и Каталонии, атаки были зафиксированы в Кастилии и Леоне, Мадриде, Андалусии, Эстремадуре, Арагоне, на Канарских островах и в Мелилье. В каждом регионе преступники использовали схожие методы, что позволило полиции объединить дела в одно расследование.
В результате оперативных мероприятий все семь подозреваемых были задержаны в Каталонии. Им предъявлены обвинения в мошенничестве, незаконном доступе к банковским счетам и хищении личных данных. Сейчас следствие выясняет, были ли у группы сообщники в других регионах и сколько еще эпизодов осталось нераскрытыми.
Эксперты отмечают, что подобные схемы становятся все более распространёнными в Испании. Жителям рекомендуют внимательно следить за своими банковскими операциями и незамедлительно реагировать на любые подозрительные действия, связанные с мобильной связью и доступом к счетам.
