В Испании завершилась одна из самых громких операций последних лет, связанная с мошенничеством в сфере налогообложения. В центре внимания — группа, которая, по версии следствия, организовала сложную схему ухода от уплаты НДС при торговле электроникой. В результате расследования под арестом оказались 36 человек, а также были заблокированы почти сотня банковских счетов.
Следствие длилось более двух лет и охватило не только Мадрид, но и другие регионы страны, включая Аликанте и Мурсию. Операция получила название Marengo Rosso и стала международной: обыски и задержания прошли одновременно в девяти странах, среди которых Чехия, Италия, Португалия и Польша. В феврале 2023 года силовики провели почти сорок обысков, что позволило выйти на след всей преступной сети.
Суть схемы заключалась в использовании так называемого «карусельного» метода: фиктивные компании в разных странах Евросоюза оформляли поддельные документы на поставку мобильных телефонов и другой техники. Благодаря особенностям европейского законодательства, такие сделки освобождались от НДС, а злоумышленники затем требовали возврата налога, на который не имели права. Полученную технику продавали по заниженным ценам через интернет, что позволяло быстро оборачивать крупные суммы.
Ущерб, нанесенный бюджету ЕС и Испании, оценивается более чем в 24 миллиона евро. Помимо уклонения от налогов, участники схемы занимались отмыванием денег, используя счета в Гонконге и Сингапуре. В числе изъятого имущества — два десятка объектов недвижимости и несколько дорогих автомобилей. Для компаний, замешанных в афере, прокуратура требует многомиллионные штрафы и запрет на получение государственных субсидий.
Особое внимание следователей привлекли связи испанской группы с аналогичными структурами в Италии. Один из задержанных в этой стране, как выяснилось, руководил еще одной преступной ячейкой, что привело к новым арестам и изъятию активов на сумму около 40 миллионов евро.
Операция Marengo Rosso стала продолжением серии громких дел, связанных с мошенничеством в сфере НДС в Европе. Годом ранее была раскрыта еще более масштабная схема, ущерб от которой превысил полмиллиарда евро. Тогда следы преступников также вели в Испанию, где были проведены задержания и обыски.
Европейские правоохранители подчеркивают, что подобные преступления не только наносят колоссальный урон бюджету, но и представляют угрозу для внутренней безопасности. В последние годы борьба с такими схемами стала одним из приоритетов для финансовых и судебных органов ЕС.
