
Подразделение испанской прокуратуры по борьбе с коррупцией открыло расследование, связанное с сомнительной сделкой по приобретению земли в провинции Жирона российскими гражданами, приближенными к одному из топ-менеджеров российской государственной корпорации «Ростех».

По информации El Periódico de Aragón, дело было заведено несколько месяцев назад. Как ранее стало известно, сделку заключила в 2008 году 80-летняя Анна Куперина, которая получила средства от офшорных компаний на общую сумму более 13 млн евро. Переводы на её имя поступали от компании Delco Network, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, и панамской Dino Capital.
Куперина заинтересовала прокуратуру из-за связей с бывшим губернатором Самарской области, ныне первым заместителем генерального директора компании «Ростех» Владимиром Артяковым.
Женщина получила от организаций средства в виде займа, что вызвало подозрения в связи с её возрастом. Вдобавок компании, предоставившие кредиты, со временем закрылись. Предполагается, что сама Куперина на заключении сделки не присутствовала и от её имени действовало доверенное лицо.
Земельные участки находятся в комплексе S’Agaró Vell на побережье Коста-Брава. После покупки на них были построены коттеджи, а в 2014 году недвижимость перешла в собственность сына Артякова Дмитрия.
Как сообщает издание, следователи получили информацию по этому делу от американского бизнесмена Уильяма Браудера, директора инвестиционного фонда Hermitage Capital Management. В своих показаниях он представил подробные сведения о сделке от имени Купериной и указал на то, что источником средств является противозаконная деятельность российских высокопоставленных лиц. Об этом несколько лет назад также заявил сотрудник инвестиционного фонда Сергей Магнитский, который работал с Браудером и позже был убит в тюрьме.
Информация об этой сделке также фигурирует в материалах крупного международного журналистского расследования об отмывании капиталов из России. В нём принимали участие более двух десятков СМИ, включая The Guardian, BBC, Le Monde, Süddeutsche Zeitung и другие. Результаты расследования были опубликованы в ряде изданий группы OCCRP.
La investigación de esa compra forma parte de una pesquisa mayor que está llevando a cabo la Fiscalía sobre una trama financiera de origen ilícito originada en Rusia. Según esas fuentes, las actuaciones de Anticorrupción, que estarían muy avanzadas, se basan en la declaración que el empresario estadounidense William Browder, director ejecutivo del fondo de inversiones Hermitage Capital Management, hizo el pasado verano ante el fiscal anticorrupción José Grinda. Según fuentes cercanas al caso, Browder aportó además pruebas documentales para sustentar su denuncia.
Browder, en su testimonio ante el fiscal, proporcionó detalles sobre la compra realizada por Kurepina y señaló que los fondos empleados para adquirir esas parcelas provienen del fraude fiscal prepertrado por funcionarios rusos y que fue denunciado años atrás por Sergei Magnitsky, un abogado ruso que él había contratado y que murió asesinado en prisión tras revelar un enorme fraude fiscal. El hombre de negocios estadounidense dirigió una campaña para denunciar la corrupción y castigar a los funcionarios rusos a los que culpa por la muerte en el 2009 Magnitsky, a quien había contratado como abogado.
La particularidad de la compra de esas parcelas en S’Agaró Vell —un préstamo millonario desde las Islas Vírgenes Británicas y Panamá a una octogenaria a la que no se exigen garantías de pago, que por edad no puede afrontar un crédito a 20 o 30 años y que no devuelve nada del importe a una empresas que cierran poco después—, ha llamado la atención de los investigadores, que incluso dudan de que Kurepina, la autora de la adquisición, llegara a estar físicamente en ningún momento en territorio español. De hecho, es posible que ni siquiera estuviera presente en el momento de la compra, ya que en el contrato figura una mujer de nombre ruso que actúa en nombre de la octogenaria. Años más tarde, en el 2014, Kurepina vendió esas parcelas, en cuyo interior hay dos lujos viviendas, a Dmitri Artyakov, hijo del alto cargo de la empresa rusa.
La Fiscalía Anticorrupción española es uno de los órganos judiciales de Occidente que con más contundencia ha actuado contra las organizaciones criminales rusas. Así, ha liderado el desmantelamiento en España de la mafia ‘Tambovskaya’, liderada por Gennadios Petrov, la ‘Kutaisi’, de Tariel Oniani, o la organización criminal georgiana de Kakhaber Shushanashvili.
Aunque ya estaba siendo investigada por Fiscalía, la compra de esas cuatro parcelas fue hecha pública por EL PERIÓDICO en el marco de una investigación conjunta realizada a nivel mundial por un total de 21 medios, entre ellos, ‘The Guardian’, la BBC, Le Monde, el ‘Süddeutsche Zeitung’ o la televisión pública finlandesa, a partir de la obtención de un archivo con un 1,3 millones de transferencias filtradas a la web de noticias de Lituania 15min.lt. La investigación ha sido coordinada por el Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). La mayoría de los movimientos bancarios fueron ordenados por sociedades radicadas en paraísos fiscales y creadas, con el objeto de blanquear grandes cantidades de dinero, por Troika Dialog, el gran banco de inversión ruso. Es por ello que el proyecto periodístico ha sido bautizado como ‘Troika Laundromat’ (en castellano, ‘Lavandería Troika’).