Сотрудники испанской Гражданской гвардии провели операцию, в ходе которой им удалось ликвидировать банду лиц, подозреваемых в отмывании свыше трех миллионов евро еженедельно.Об этом сообщается в опубликованном пресс-релизе правоохранительных структур Испании.Согласно представленным данным, эта операция была организована совместно с Европейским полицейским агентством (Европол) и Европейским агентством по взаимодействию органов юстиции (Евроюст).Отмечается, что многонациональная преступная группировка базировалась в промышленной зоне столичного региона.По итогам рейда полицейские взяли под стражу в общей сложности 13 испанцев, а также граждан Китая и Украины. Кроме того, еще против трех подозреваемых было открыто расследование. Все они обвиняются в «преступлении против государственного бюджета, отмывании денежных средств, а также членстве в преступной организации и намеренной подделке документов».Испанские следователи полагают, что мошенники получали миллионы евро наличными при помощи сети, импортировавшей товары из Китая в несколько стран Евросоюза, в том числе в Испанию. Считается, что товары предназначались якобы для их дальнейшей перепродажи.
