Испанская антикоррупционная прокуратура начала масштабное расследование в отношении авиакомпании Plus Ultra. Следователи подозревают, что компания могла использовать 53 миллиона евро, полученные в качестве государственной поддержки после пандемии, для отмывания средств, связанных с Венесуэлой. Деньги, по версии следствия, проходили через сложную сеть финансовых операций во Франции, Швейцарии и Испании.
Изначально жалоба была подана в Национальную судебную палату, однако после отказа по причине неподсудности дело передали в 15-й следственный суд Мадрида. Этот суд ранее уже рассматривал вопросы, связанные с выделением средств Plus Ultra, но расследование было временно прекращено.
Операция и задержания
В четверг сотрудники правоохранительных органов провели обыски в офисах авиакомпании. Были задержаны президент Plus Ultra Хулио Мартинес (Julio Martínez) и исполнительный директор Роберто Росселли (Roberto Roselli). Следствие ведётся в условиях полной секретности. В прошлом году прокуратура получила международные запросы о сотрудничестве от финансовой прокуратуры Франции и прокуратуры Женевы. Запросы касались обысков в Мадриде, Позуэло, на Тенерифе и Майорке. Зарубежные коллеги расследовали деятельность сети по отмыванию денег, связанной с Венесуэлой, которая действовала и на территории Испании.
Прокуратура пришла к выводу, что Plus Ultra могла использовать государственные средства не по назначению. По данным следствия, деньги, выделенные решением Совета министров 9 марта 2021 года, были направлены на погашение ранее взятых кредитов. В документах, оказавшихся в распоряжении следствия, говорится, что Plus Ultra выступала получателем кредитов от трёх компаний, связанных с преступной организацией, занимавшейся торговлей золотом.
Схемы и подозрения
Следователи считают, что выделенные государством средства были использованы для возврата долгов, а настоящей целью было отмывание непрозрачных доходов. В материалах дела фигурирует версия о возможном использовании для отмывания денег продажи дорогих часов. Жалоба прокуратуры была подана в октябре прошлого года, когда параллельно шли и другие громкие расследования, такие как дело Кольдо и дело о нефтепродуктах.
В числе подозреваемых оказались три гражданина Перу, двое венесуэльцев, один гражданин Нидерландов и, как минимум, один испанский адвокат. Все они, по версии следствия, входили в состав преступной группы. Их деятельность заключалась в отмывании средств, полученных в результате хищений в Венесуэле, в том числе из государственных программ по обеспечению продовольствием (CLAP) и от продажи золота национального банка.
Международные связи
По данным прокуратуры, организация действовала настолько активно, что Plus Ultra переводила полученные средства практически сразу после их поступления на счета зарубежных компаний, входящих в преступную сеть. Национальная судебная палата отказалась вести дело не из-за отсутствия состава преступления, а по причине неподсудности. Судебная коллегия рекомендовала прокуратуре обратиться в мадридский суд, где дело о госпомощи Plus Ultra уже рассматривалось и было закрыто временно, с возможностью возобновления при появлении новых доказательств.
Судья Эсперанса Кольясос (Esperanza Collazos) была вынуждена прекратить расследование в 2023 году из-за процессуальной ошибки при продлении сроков следствия. В деле участвовали представители партий Vox, PP и организации Manos Limpias, которые пытались выяснить, действительно ли компания имела право на государственную поддержку и не ушли ли средства в пользу венесуэльской нефтяной компании PDVSA.
Экспертизы и новые факты
Правительство определило Plus Ultra как стратегически важную компанию, чтобы обосновать выделение помощи. Однако эксперты, назначенные судом, указывали на признаки неплатёжеспособности и возможного закрытия компании ещё с 2019 года, что ставило под сомнение законность получения господдержки от SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales).
В начале этого года прокуратура вновь обратилась в мадридский суд после отказа Национальной судебной палаты. Следствие считает, что мошенническая сеть использовала компании для приобретения недвижимости и оформления кредитов на Plus Ultra, которые затем полностью возвращались.
Детали финансовых операций
В материалах дела упоминается продажа золота на сумму около 30 миллионов евро одной из компаний в Объединённых Арабских Эмиратах, а также перевод средств на счета в Панаме. Следствие продолжает анализировать финансовые потоки и связи между участниками схемы.
