В Испании ликвидировали сеть мафиози, отмывавших миллионы евро для преступных группировок из Албании, Сербии, Армении, Китая, Украины и Колумбии. Сотрудники национальной полиции провели масштабную совместную операцию с Европолом по пресечению деятельности мошенников. В результате, задержаны 14 членов банды, а также состоялись обыски в Мадриде, Малаге, Марбелье и Торремолиносе.
Согласно версии испанских следователей, так называемая «русская мафия» ежемесячно отмывала несколько миллионов евро. Сеть работала как многонациональная финансовая структура, ежедневно через них проходило до 300 тысяч евро. У неё имелись филиалы в разных городах страны, где на ежедневной основе проводились незаконные операции с наличными.
Денежные средства пересчитывали на профессиональной машинке в звукоизоляционном шкафу с целью скрыть характерные звуки. В какой-то момент «русская мафия» стала конфликтовать с «армянской мафией», попытавшейся отнять около 500 тысяч евро у одного из «кассиров». После инцидента лидеры двух группировок встретились и “решали вопрос”.
Отмечается, что злоумышленники также занимались подделкой документов для легализации нелегалов в Испании. Кроме того, они собирались инвестировать в развитие возобновляемых источников энергии (солнечные панели) на Кубе в обмен на поставки никеля и золота.
“Кассиры” пересылали деньги по всему миру, помогая криминальным кланам избегать конфискации. Каждый участник банды проходил жёсткую проверку, а за нарушение “корпоративных” правил назначались штрафы. При аресте одного из участников группировки вся сеть телефонов блокировалась автоматически, что затрудняло работу правоохранительных органов.
В ходе операции конфисковано более миллиона евро наличными, а также несколько десятков счетчиков банкнот, телефоны с шифрованием и криптовалюта. Троих главных организаторов уже отправили в СИЗО. В полиции допускают новые аресты по данному делу.
