Суд № 3 Бадахоса ведет расследование в отношении Давида Санчеса по обвинению в торговле влиянием, уклонении от уплаты налогов, мошенничестве и растрате. Организация Манос Лимпиас (Manos Limpias — Чистые Руки) утверждает, что Санчес не платит налоги в Испании, не посещает свою работу и якобы получил незаконные льготы, чтобы занять руководящую должность в провинциальном совете Бадахоса в 2017 году. Об этом пишет «Ла Гасета» (Испания)
На протяжении периода с 2019 по 2023 год Давид Санчес, брат председателя правительства Испании, заработал внушительную сумму в 458 339 евро. Из этой весьма солидной суммы лишь треть, а именно 158 592 евро, была прямым результатом его собственного труда и профессиональной деятельности. Остальная часть дохода пришлась на щедрое пожертвование в размере 240 000 евро, которое он получил от своего отца в январе прошлого года. На эти деньги, спустя всего несколько недель, он приобрел дворец в португальском городе Элваше. Это значительное увеличение его богатства инициировало доклад Налогового агентства, который был запрошен следственным судом № 3 Бадахоса, изучающим дело Санчеса по пяти преступлениям.
В субботу, издание The Objective подробно отразило содержание отчета Казначейства, в котором указывается, что в 2023 году состояние Давида Санчеса выросло более чем на 250 000 евро, подтверждаясь общим доходом в 306 130 евро. Основная часть этого дохода вновь поступила от пожертвования его отца, тогда как только 7 986 евро были заработаны его собственным трудом, а 34 307 евро — профессиональной деятельностью. Остальная прибыль пришла с дохода от движимого капитала (4 267 евро), недвижимости (5 873 евро) и от продажи ценных бумаг (14 098 евро).
Давид Санчес задекларировал имущество, равное около двум миллионам евро. В его собственности находятся две квартиры – одна в Мадриде, другая в Санкт-Петербурге, гараж в столице Испании и приобретенная недвижимость в Элваше. Вдобавок, он владеет почти 100 000 евро в криптовалютах, 1,4 млн евро в акциях BBVA и 114 973 евро в банковских депозитах. За последние пять лет он заработал 29 162 евро на недвижимости, 15 910 евро на продаже акций и 15 075 евро на движимом имуществе, исключая почти 71 000 евро, выплаченные с кредитной карты от имени его отца в 2021 году.
Особое внимание было обращено на налоговое резидентство Давида Санчеса. Он заявил налоговым органам, что до 2020 года его налоговое резидентство было в Испании, в 2021 году — в Таиланде, а с 2022 года — в Португалии. Согласно Налоговому агентству, хотя Санчес занимает высокий пост в провинциальном совете Бадахоса, он не является налоговым резидентом Испании уже четыре года, так как за последние три года он провел в стране менее 183 дней. В отчете подчеркивается, что, согласно соглашению между Испанией и Португалией об избежании двойного налогообложения, доход, выплачиваемый местной организацией одного государства, может облагаться налогом только в этом государстве, даже если лицо является резидентом другой страны.
Суд № 3 Бадахоса ведет расследование в отношении Давида Санчеса по обвинению в торговле влиянием, уклонении от уплаты налогов, мошенничестве и растрате. Организация Манос Лимпиас (Manos Limpias — Чистые Руки) утверждает, что Санчес не платит налоги в Испании, не посещает свою работу и якобы получил незаконные льготы, чтобы занять руководящую должность в провинциальном совете Бадахоса в 2017 году.
Мнения из других СМИ:
Следствие также рассматривает различные аспекты жизни и деятельности Давида Санчеса, пытаясь понять, каким образом он сумел оказаться владельцем значительного количества ценных активов и имущества. Расследование сосредоточено на проверке легитимности полученных Санчесом доходов и выяснении степени нарушения налогового законодательства. Важным фактором является деятельность организации Манос Лимпиас, которая уже не раз выступала с обвинениями в коррупции и других финансовых правонарушениях против высокопоставленных лиц и публичных деятелей.
Особое внимание в отчетах уделено тому, как Санчес использовал свои связи для получения определенных привилегий, таких как назначение на руководящие должности и другие премиальные посты. Правоохранительные органы стремятся всесторонне проанализировать его профессиональную и личную переписку, встречающиеся финансовые операции и зарубежные визиты, чтобы установить законность действий и возможные конфликты интересов. Важно отметить, что следствие также будет изучать документы, связанные с приобретением недвижимости и инвестированием в криптовалюты, акции и движимое имущество.
Публичное внимание к этому делу постоянно растет, ставя под вопрос не только действия самого Санчеса, но и систему проверок и балансов, существующую в правительственных и налоговых органах. Таким образом, следствие может привести не только к личному преследованию фигуранта дела, но и к пересмотру определенных законов и правил, касающихся налогового резидентства и ведения финансовых операций в Испании. В конечном итоге, дело Давида Санчеса может стать важным прецедентом для дальнейшего укрепления правопорядка и прозрачности в государственных структурах.
