investing.com, русский текст: noticia.ru / Заблокировать испанскую недвижимость россиян, попавших под санкции или замешанных в отмывании денег, вообще не проблема, заявил генеральный секретарь Международного центра регистрационного права (CINDER) Альфонсо Кандау в интервью агентству EFE (Испания).
Он объяснил, что действующее законодательство позволяет на основании полицейского распоряжения заблокировать любые операции с объектом недвижимости на время выяснения всех обстоятельств: как он приобретался, откуда эти деньги, уплачены ли налоги и т.д.
По его словам, подразделение по борьбе с отмыванием денег тесно сотрудничает с разведывательным управлением и «целыми днями» ищет подозрительные объекты. Кандау подчеркнул, что сейчас всё «очень технологично», поэтому выявить такие объекты и собрать доказательную базу не составляет труда.
Он также рассказал, что Испания уже заблокировала все активы попавших под санкции россиян и их подставных лиц. Но «их очень мало по сравнению с числом русских в Испании». Сколько именно не сказал.
Según dijo en una entrevista con EFE, la legislación actual establece que con una orden policial ya se dicte en el registro «una prohibición de disponer», de tal forma que la vivienda «está bloqueada hasta ver qué ha pasado, si se ha adquirido legalmente, si se han pagado impuestos o no, de dónde viene el dinero con el que se ha comprado».
«El Centro Registral Antiblanqueo que colabora con el Centro Nacional de Inteligencia y con la Policía están todo el día haciendo búsqueda de millonarios rusos, gente con operaciones sospechosas. Y cada vez que se produce una operación sospechosa tenemos que dar cuenta al Banco de España y la Policía Judicial, para ver lo que hay detrás», explicó Candau, cuya organización representa a registros de la propiedad de los cinco continentes.
Saberlo, no es complicado, porque «ahora está muy tecnificado todo y la Agencia Tributaria y el Centro Antiblanqueo del Banco de España tienen unos sistemas de identificación y sí que hay un porcentaje de éxito judicial muy elevado».
De hecho, según el secretario general de CINDER, «España ha bloqueado todos los bienes de los rusos sancionados y de sus testaferros», aunque evitó dar la cifra concreta.
Sí precisó, no obstante, que «son muy pocas con respecto al número de rusos que hay en España» y que se trata de un porcentaje muy similar al que hay en los países del sur como Italia, Grecia y sitios con buen clima, con precios absolutamente competitivos respecto a las grandes capitales como Londres o París».
En este contexto, las instituciones de la Unión Europea están negociando una nueva normativa para tipificar como delito el intento de esquivar las sanciones europeas, mientras Bruselas estudia también la posibilidad de confiscar fondos rusos para la reconstrucción de Ucrania, en una discusión junto a los países del G7.
No obstante, «estadísticamente, en la economía nacional es mucho más la influencia que tiene la inversión europea que la de Rusia», afirmó Candau.
