В Испании судья Рубен Рус Вела из Таррагоны потребовал от 24 банков предоставить полную информацию о движении средств по счетам бывшего министра финансов Кристобаля Монторо, его брата Рикардо, еще пяти человек из ближайшего круга и пяти связанных с ними компаний за период с 2006 года. Решение связано с расследованием возможной коррупционной схемы, в которой, по версии следствия, могли участвовать высокопоставленные чиновники и бизнес-структуры.
Расширенный запрос суда
Судебный запрос охватывает все банковские операции — как по активным, так и по закрытым счетам, включая переводы за границу, движение чеков, операции по картам, а также сведения о пенсионных планах, сейфовых ячейках и кредитах. Банки должны собрать эти данные централизованно, не обращаясь к владельцам счетов, чтобы не нарушить ход следствия. На выполнение требования отведено пять дней, после чего информация будет передана полиции Каталонии для дальнейшей проверки.
Причины и детали расследования
Следствие началось еще в 2018 году и связано с подозрениями в том, что в период работы Монторо в правительстве Мариано Рахоя могли приниматься решения в интересах отдельных компаний, в первую очередь газовых, за что, предположительно, выплачивались крупные суммы через фирму Equipo Económico. В деле фигурируют 28 подозреваемых, которым инкриминируются взяточничество, мошенничество, злоупотребление полномочиями, торговля влиянием, запрещенные сделки, коррупция в бизнесе и подделка документов.
Недостаточность прежних данных
Судья отмечает, что ранее предоставленные банками сведения оказались неполными, а отчет налоговой службы указывает на необходимость более глубокого анализа. По данным следствия, через связанные компании могли проходить необоснованные поступления, а схема выплат отличалась сложной структурой и фрагментацией — часть средств поступала на разные счета, а выплаты бывшим партнерам и родственникам не соответствовали их долям участия. Это, по мнению суда, может указывать на попытки отмывания денег.
Реакция фигурантов и ход дела
В последние месяцы обвиняемые активно оспаривают действия следствия. Кристобаль Монторо подал жалобу на продление расследования, заявив об отсутствии доказательств против него за семь лет работы следственной группы. Адвокаты Equipo Económico также критикуют налоговые органы и суд за затягивание процесса и анализ всех поступлений компании. В похожих делах, связанных с деятельностью бывших членов правительства, внимание судов к деталям банковских операций уже становилось предметом общественного обсуждения — например, как это было в процессе по делу о слежке за экс-казначеем PP, о чем подробно рассказывалось в материале о показаниях Мариано Рахоя в Мадриде.
В материалах налоговой службы фигурируют данные о поступлениях на сумму 35,5 млн евро только за 2008–2013 годы, причем часть этих средств, по версии следствия, могла поступать от газовых компаний и других клиентов. Суд продолжает настаивать на необходимости полного раскрытия всех финансовых потоков, чтобы установить возможные схемы сокрытия доходов и их распределения между участниками.
