В четверг сотрудники Центрального оперативного подразделения гражданской гвардии Испании задержали предпринимателя Альваро Ромильо Кастильо (Álvaro Romillo Castillo), известного в криптовалютных кругах как Cryptospain. Его арестовали за сутки до допроса в Национальной судебной палате из-за опасений, что он может покинуть страну. Следствие считает, что Ромильо стоял во главе масштабной финансовой схемы, в результате которой пострадали более трёх тысяч человек.
Масштабная афера и роскошные активы
По версии следствия, Ромильо управлял инвестиционной платформой Madeira Invest Club (MIC), которая предлагала вложения в золото, яхты, автомобили и другие предметы роскоши, обещая невероятно высокую доходность. Однако, как выяснилось, платформа не имела лицензии на подобную деятельность, а обещанные прибыли оказались фикцией. За несколько лет через счета MIC прошло более 260 миллионов евро, а часть средств была выведена за границу — в том числе в Португалию, Великобританию, США, Бельгию, Таиланд и Гонконг.
В качестве приманки для инвесторов использовались не только обещания дохода, но и демонстрация эксклюзивных активов: коллекция часов на сумму 14 миллионов евро, золотые монеты, криптовалюта, яхты, элитные автомобили Ferrari, Porsche, Lamborghini и Bentley. Всё это должно было убедить потенциальных вкладчиков в надёжности и солидности проекта.
Сложная сеть и попытки скрыть следы
Расследование выявило разветвлённую сеть компаний и банковских счетов, связанных с Ромильо и его окружением. Следователи отмечают, что предприниматель сознательно скрывал истинное положение дел, используя подставные фирмы и переводя активы на имена родственников и знакомых. В последние месяцы, когда расследование уже шло полным ходом, он активно выводил имущество из-под удара, в том числе перемещая автомобили из Мадрида в Севилью.
Особое внимание вызвал инцидент с ограблением дома Ромильо в Сан-Себастьян-де-лос-Рейес. По его словам, неизвестные похитили коллекцию часов и криптовалюту на крупную сумму. Однако у следствия возникли сомнения в реальности этого преступления — есть версия, что ограбление было инсценировано для сокрытия активов.
Обвинения и возможные последствия
В Национальной судебной палате Ромильо предстоит ответить по обвинениям в создании преступной группы, отмывании денег и мошенничестве в особо крупном размере. Только по последней статье ему может грозить до 18 лет лишения свободы, если суд признает преступление массовым. Следствие также подозревает, что он намеренно занижал движение средств по своим личным счетам, чтобы скрыть реальный масштаб операций и роскошный образ жизни.
Дело Ромильо стало одним из самых громких финансовых скандалов последних лет в Испании. Следователи продолжают анализировать его банковские операции и связи с зарубежными юрисдикциями, чтобы установить, где именно осели похищенные миллионы.
