С раннего утра сотрудники Национальной полиции провели масштабные обыски в офисе компании Biomar Oil S.L., специализирующейся на торговле нефтепродуктами. Операция, организованная подразделением по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями, завершилась задержанием шести человек, среди которых оказались финансовый директор, главный бухгалтер и еще несколько сотрудников, связанных с деятельностью фирмы. Все действия проходили под контролем судьи из шестого следственного суда Национальной судебной палаты.
Biomar Oil оказалась в центре внимания из-за огромной задолженности перед налоговыми органами — сумма претензий достигла 119,1 миллиона евро. Власти подозревают компанию в уклонении от уплаты НДС и отмывании денег через приобретение предметов роскоши, таких как дорогие автомобили и часы. Следствие также рассматривает возможное существование организованной преступной группы, подделку документов и другие экономические преступления.
Причины расследования
В 2024 году Министерство экологического перехода лишило Biomar Oil лицензии на работу с нефтепродуктами. Причиной стали выявленные нарушения при смешивании топлива: по закону, в продукцию должны добавляться биотопливо, однако компания не смогла подтвердить выполнение этого требования. В результате Biomar Oil не предоставила необходимые доказательства соответствия стандартам, что и привело к начислению многомиллионного долга.
Руководство Biomar Oil попыталось оспорить действия министерства, подав жалобу на одного из высокопоставленных чиновников ведомства. В компании настаивали, что требования закона были выполнены, а наложенный штраф — необоснован. Однако судебное разбирательство по этому поводу было прекращено, хотя сейчас ожидается рассмотрение апелляции в провинциальном суде Мадрида.
Детали операции
Следствие началось в текущем году и до сих пор ведется в условиях полной секретности. По имеющейся информации, сотрудники полиции изучают схемы, по которым Biomar Oil могла уклоняться от налогов, а также возможные каналы отмывания средств. В числе задержанных — ключевые фигуры компании, отвечавшие за финансовые потоки и бухгалтерию.
В ходе обысков изъяты документы и электронные носители, которые могут пролить свет на детали предполагаемых махинаций. Следователи также проверяют связи Biomar Oil с другими компаниями и физическими лицами, которые могли быть вовлечены в схему. Особое внимание уделяется операциям с предметами роскоши, которые, по версии следствия, использовались для легализации незаконно полученных средств.
Судебные процессы и банкротство
На данный момент Biomar Oil находится под внешним управлением по решению десятого коммерческого суда Барселоны. Компания официально признана банкротом, и ее деятельность контролируется назначенным судом управляющим. Это решение было принято после того, как фирма не смогла расплатиться с кредиторами и государством.
История с Biomar Oil — не первый случай масштабных махинаций в топливной отрасли Испании. В прошлом году аналогичное дело привлекло внимание общественности, когда был арестован предприниматель, подозреваемый в создании коррупционной схемы, нанесшей ущерб государству на сумму более 182 миллионов евро. Новое расследование подчеркивает, что проблема уклонения от налогов и отмывания денег в секторе нефтепродуктов остается актуальной.
