В городе Уэска (Huesca) сотрудники Национальной полиции задержали 16-летнего подростка, подозреваемого в содействии банковским мошенникам. Молодого человека нашли через популярную соцсеть TikTok, где он откликнулся на предложение предоставить банковский счет для перевода денег. За это ему пообещали часть суммы, которую планировали перевести через его счет.
Подросток сообщил реквизиты банковского счета своей бабушки. На этот счет поступило почти четыре тысячи евро — деньги, как выяснилось позже, были похищены у жителя Гвадалахары (Guadalajara) с помощью поддельного SMS от имени банка. Жертва, поверив сообщению, перешла по ссылке и выполнила указания мошенников, после чего средства были переведены на счет, предоставленный задержанным.
Схема обмана
Получив деньги, подросток перевел часть суммы на другой счет, который ему указали организаторы схемы. Оставшиеся средства он потратил на покупку нового мобильного телефона. В полиции такие участники схем называют «мулы» — они помогают преступникам обналичивать или переводить похищенные деньги, часто даже не до конца осознавая последствия своих действий.
В данном случае речь идет о так называемом «вишинге» — разновидности мошенничества, когда злоумышленники выдают себя за сотрудников банка и убеждают жертву совершить определенные действия. Используя методы социальной инженерии, они получают доступ к онлайн-банку клиента и переводят деньги на счета подставных лиц.
Роль соцсетей
Особое внимание в этой истории привлекает роль социальных сетей. Именно через TikTok подростка нашли и вовлекли в преступную схему. В подобных объявлениях мошенники ищут людей, готовых предоставить свои счета за вознаграждение. Часто жертвами становятся несовершеннолетние, которые не до конца понимают, что участвуют в уголовно наказуемых действиях.
Полиция подчеркивает, что такие схемы несут опасность не только для жертв, у которых похищают деньги, но и для самих «мул». Организаторы преступных группировок могут угрожать или даже мстить тем, кто не выполняет их условия. Кроме того, участие в подобных операциях грозит серьезной уголовной ответственностью.
Расследование продолжается
В настоящее время следователи продолжают выяснять, кто стоял за организацией этой аферы. Бригада провинциальной полиции по расследованию преступлений в Уэске работает над установлением всех участников схемы и их ролей. Правоохранители напоминают, что даже разовое предоставление счета для перевода чужих денег может привести к обвинению в мошенничестве и отмывании средств.
В последние месяцы в Испании фиксируется рост числа подобных преступлений с использованием подставных лиц и новых технологий. Мошенники активно используют соцсети, мессенджеры и поддельные сообщения для поиска новых жертв и соучастников. Полиция призывает граждан быть бдительными и не соглашаться на сомнительные предложения, даже если они кажутся легким способом заработать.
