Шесть членов международной преступной группировки дали признательные показания по делу о вымогательстве и отмывании денежных средств в особо крупном размере, а также в подделке документов.
В материале указывается, что обвиняемые орудовали в период с 2016 по 2020 год. В состав банды входили высокопоставленные сотрудники МВД и Минюста России, которые злоупотребляли служебным положением. Они использовали официальные каналы для запуска фиктивных дел и оформления международных ордеров.
По версии испанских следователей, они осуществляли незаконную деятельность из Марбельи и нацеливались на состоятельных граждан, в том числе из списка Forbes.
Указывается, что преступная схема состояла в фабрикации уголовных дел и использовании ордеров на арест в целях давления на жертв. Угрожая экстрадицией, они вымогали крупные денежные суммы — от 500 тысяч до миллиона евро.
В испанской полиции заявили, что главарь банды получил 8,5 лет лишения свободы, остальные — от нескольких месяцев до 8 лет тюрьмы. Кроме того, всем преступникам назначены многомиллионные штрафы.
Ранее испанские спецслужбы раскрыли крупную мошенническую схему в Каталонии, Андалусии и Валенсии. Следователям удалось установить 212 фиктивных союзов после проверки 227 бракосочетаний, оформленных в региональном реестре Каталонии.
Правоохранители выявили незаконное использование украденных документов трёх испанок. Злоумышленники полностью подменили их личности.
