Агентство налоговой службы королевства (Hacienda) ужесточило мониторинг банковских операций в стране. В фокус внимания ведомства попали традиционные переводы и транзакции в Bizum. Теперь при необоснованных переводах или снятии/внесении денежных средств испанцам грозит штраф вплоть до 150 тысяч евро. Это произойдет, если “подозреваемые” не смогут объяснить происхождение денег.
Отмечается, что банки должны уведомлять налоговиков о действиях своих клиентов при внесении наличных от одной тысячи евро (клиент должен пройти идентификацию), а также при операциях на сумму более трех тысяч или с участием купюр по 500 евро. В указанных случаях кредитная организация автоматически информирует налоговую.
Кроме того, при переводе наличных в размере более 100 тысяч евро внутри Испании потребуется заранее подать форму S1. Все кредиты и займы более шести тысяч евро также находятся под пристальным контролем.
В 2021 году активирован запрет на оплату наличными покупок более чем на 1 000 евро, что установлено Законом 11/2021 и нацелено на борьбу против теневой экономики.
Если налоговая выявит нарушение или необоснованное происхождение средств, то за лёгкое нарушение предусмотрен штраф в 3 тысячи евро + до 50% от суммы, которую не задекларировали.
За серьёзное нарушение выпишут штраф от 50% до 100% от неуплаченной суммы, тогда как очень серьёзное нарушение предполагает наказание в размере 150% от суммы и может перейти в уголовное дело, если не задекларировано свыше 120 тысяч евро.
Например, человек внёс 100 тысяч евро наличными в банкомат без объяснения происхождения. Так, налоговая вправе наложить штраф до 150 тысяч евро, классифицируя это как особо тяжкое правонарушение.
👉Вот только наркобароны ухмыляются😏