В Альмерии вскрылась схема, которая может изменить отношение испанцев к финансовой безопасности на работе. В Викаре (Vícar) сотрудники правоохранительных органов задержали двух человек и начали расследование в отношении третьего. Причина — исчезновение 629 320 евро с корпоративных счетов. Это событие стало тревожным сигналом для компаний, ведь речь идет о внутреннем доступе к деньгам и о том, как легко можно потерять контроль над финансами.
По информации Ale Espanol, расследование началось после того, как руководство одной из местных фирм заметило подозрительные переводы. Деньги уходили не на деловые нужды, а на счета, связанные с одной из сотрудниц и ее партнером. Проверка показала: доступ к счетам позволял работнице проводить операции без ведома руководства. В результате за короткое время пара смогла получить крупную сумму, а их уровень жизни резко изменился.
Детали расследования
Следователи выяснили, что подозреваемая использовала служебные полномочия для перевода средств. Ее партнер, на чьи счета поступали деньги, стал владельцем новых транспортных средств и дорогих вещей. При обыске в их доме нашли документы, украшения, технику и автомобили, приобретенные после начала подозрительных операций. Среди изъятого — две мотоциклы, фургон и легковой автомобиль.
Операция получила название «Cabank». В ходе следствия выяснилось, что переводы осуществлялись в разные даты и на разные суммы, что затруднило их обнаружение. Однако после внутренней проверки компания обратилась в полицию, и вскоре удалось установить схему вывода средств. Сейчас оба задержанных находятся под следствием, а третье лицо проходит проверку на причастность.
Последствия для региона
Власти Альмерии подчеркивают: подобные случаи подрывают доверие к внутренним системам контроля в компаниях. Рост благосостояния подозреваемых стал одним из ключевых факторов, позволивших раскрыть преступление. Следствие продолжается, ожидается поступление новых документов, которые могут пролить свет на детали схемы.
Все материалы дела и задержанные переданы в суд Альмерии. По информации Ale Espanol, расследование не завершено, и возможны новые задержания. Внимание к финансовым операциям внутри компаний усиливается, а работодатели пересматривают процедуры доступа к счетам.
Похожие случаи
В последние годы в Испании участились случаи мошенничества с использованием служебного положения. В 2025 году в Малаге разоблачили группу, которая похитила более 400 тысяч евро через фиктивные переводы. В Валенсии в 2024 году сотрудники одной из фирм вывели со счетов 300 тысяч евро, используя поддельные документы. Такие истории становятся поводом для ужесточения контроля и внедрения новых систем безопасности в бизнесе по всей стране.
