Семь человек задержаны в Испании по подозрению в вымогательстве крупных сумм денег у выходцев из России под предлогом прекращения расследований и закрытия уголовных дел, сообщила Национальная полиция.
Среди задержанных граждане России, Литвы, Украины, Сербии, Эстонии, Узбекистана, Германии, уточнили РИА Новости источники в полиции. Операция проводилась в Малаге и Мадриде.
Члены группировки внимательно изучали биографии своих жертв, в том числе, могут ли против них быть возбуждены дела в России. Сумма шантажа достигала полумиллиона евро, говорится в сообщении правоохранительных органов.
Найдя жертву, члены группировки давали понять, что у них есть доступ к полицейским данным и рычаги, чтобы возбудить или закрыть судебные дела в России.
“Для того, чтобы избежать возбуждения этих дел или в случае необходимости их закрытия они требовали у своих жертв 500 тысяч евро, выдавая себя за посредников с российскими властями”, говорится в сообщении полиции. Кроме того, в некоторых случаях они показывали полицейский отчет, очень похожий на настоящий, на имя испанского судьи, из которого следует, что ведется расследование. За получение копии этого отчета также требовали выкуп в полмиллиона евро.
Один член группировки был задержан в момент получения части денег от окружения одной из жертв для “разрешения его уголовных проблем в России”.
Задержанных обвиняют в вымогательстве, отмывании денег и членстве в преступной организации, все они находятся в предварительном заключении.
Полиция сообщает, что подозреваемые “вели богатый образ жизни”, жили в “роскошных домах” и имели “дорогие машины”, при этом они не занимались никакой предпринимательской деятельностью и не имели работы.
В Марбелье, Эстепоне и Михасе (провинция Малага) были проведены обыски. Наложены аресты на банковские счета, изъяты 45 тысяч евро наличными, четыре автомобиля, большое количество драгоценностей, часов и около сотни дорогих сумок (некоторые стоимостью около 20 тысяч евро).
Las investigaciones policiales comenzaron a principios de 2019, cuando los agentes tuvieron conocimiento de la presencia de esta estructura criminal en la provincia de Málaga. Los agentes averiguaron que, presuntamente, cometían las extorsiones haciendo creer a sus víctimas que la organización tenía el poder de generar procedimientos judiciales en Rusia y que, además, tenían acceso a las bases de datos policiales. Para evitar la creación de estos procedimientos o, llegado el caso, para finalizarlos, solicitaban a sus víctimas que les abonasen 500.000 euros haciéndose pasar por intermediarios de las autoridades rusas.
Los detenidos tenían la capacidad de hacer un estudio previo y concienzudo sobre sus víctimas, llegando a conocer todas las circunstancias personales, profesionales e, incluso, penales y procesales que pudieran tener en Rusia.
El avance de la investigación aportó otra variante en la actuación de la organización, que consistía en mostrar al extorsionado un supuesto informe policial dirigido a un juez español, en el que la víctima era objeto de investigación por parte de la Policía. Este informe, lejos de parecer falso, tenía apariencia de ser absolutamente real.
También bajo esta última modalidad solicitaban el mismo importe, 500.000 euros, para “solventar” las consecuencias procesales que para el extorsionado pudiera tener el referido informe si finalmente llegaba a la autoridad judicial española a la que iba remitido, han precisado desde la Policía Nacional.
La capacidad operativa de la organización era tan notable que hizo viajar, en plena pandemia, a un miembro del grupo extorsionador desde Rusia a España, en concreto a Madrid, para entrevistarse reservadamente con personas del entorno cercano de una de las víctimas.
El objetivo ere dar instrucciones de cómo el extorsionado debía realizar el pago de los 500.000 euros solicitados si quería ver resueltos sus problemas penales en Rusia. Esta situación fue aprovechada por los agentes para hacer un seguimiento cercano de la reunión y, una vez concluida, proceder a la detención in situ del extorsionador, el cual acababa de cobrar 20.000 euros en efectivo del entorno de la víctima.
Los policías constataron que todos los miembros de la organización llevaban un alto nivel de vida con lujosas residencias, vehículos de alta gama y haciendo ostentación de su alto poder económico. Sin embargo, no desarrollaban ninguna actividad profesional, económica o empresarial conocida.
Seis registros
Como consecuencia de la explotación operativa de la investigación, la Policía Nacional ha detenido a un total de siete personas, en Málaga y Madrid, y se han llevado a cabo seis diligencias judiciales de entrada y registro en domicilios de Marbella (cuatro), Estepona y Mijas.
Los agentes han logrado intervenir diversa documentación en papel y en formato electrónico y digital (diversos ordenadores, tabletas y más de 30 smartphones, algunos de ellos con varias tarjetas SIM), que a simple vista podrían evidenciar la actividad extorsionadora realizada por el grupo criminal.
Además se han embargado cuentas bancarias en cinco entidades financieras distintas y se han intervenido unos 45.000 euros en efectivo, cuatro vehículos de alta gama, así como gran cantidad de joyas, relojes y casi un
centenar de bolsos de lujo, algunos de ellos con factura de compra cercana a los 20.000 euros.
