Гражданская гвардия Испании (Guardia Civil), в тесном взаимодействии с Национальной полицией и Налоговым агентством, успешно разоблачила и ликвидировала международную преступную организацию, специализировавшуюся на незаконной продаже таблеток для похудения с амфетаминовым производным. В результате операции были арестованы 20 членов группы, которые использовали социальные сети и веб-сайты для продажи таблеток под видом безобидной пищевой добавки. В ходе обысков было изъято свыше 500 000 таблеток, 200 000 евро наличными, различные виды огнестрельного оружия и наркотические вещества.
Расследование было инициировано в феврале этого года, после сигнала от Испанского агентства по лекарственным средствам и товарам для здоровья. Агентство выявило, что таблетки для похудения содержат амфетаминовое соединение, представляющее серьезную угрозу для здоровья. Кроме того, были зарегистрированы жалобы от людей, у которых из-за этих таблеток возникли проблемы со здоровьем.
В результате полицейского расследования удалось получить полную картину работы организации и установить личности всех её участников. Через социальные сети и веб-сайты, прикрываясь анонимностью, они обманывали полицию, предоставляя ложную информацию и скрывая свою деятельность.
Центром операций преступной сети была клиника красоты, где жандармы нашли главное логистическое звено группы. Оттуда осуществлялись связи с производителями таблеток в Турции и координация их приобретения и распространения.
Во время расследования были конфискованы четыре чемодана с более чем 120 килограммами косметических средств, включая таблетки для похудения, в аэропорту Адольфо Суарес — Мадрид-Барахас. Один из лидеров организации призналась, что часть группы оставила ей долг в размере 460 000 евро на покупку косметических средств, что подтвердило существование внутреннего конфликта в сети.
Рейды в Малаге, Гранаде и Мадриде
Заключительная фаза операции прошла в провинциях Малага, Гранада и Мадрид. В ходе четырех обысков было изъято почти 10 килограммов наркотиков, огнестрельное оружие, более 500 000 таблеток, дорогостоящий автомобиль и 200 000 евро наличными. Были заблокированы 9 банковских счетов и арестованы 20 человек, которых передали в суд по обвинению в преступлениях против здоровья населения, мошенничестве, отмывании денег и участии в преступной организации.
Мнения из других СМИ:
Организация использовала хорошо разработанную систему для маскировки своей деятельности, используя подставные компании и многочисленные банковские счета для отмывания денег и сокрытия следов нелегальной продажи. Это позволило им долгое время успешно избегать правоохранительных органов. Мошеннические схемы, задействованные преступниками, включали также использование курьеров для доставки товаров по всей Европе, что значительно усложняло задачу правоохранительных органов по отслеживанию цепочки поставок.
Удалось установить, что преступная группа действовала не только на территории Испании, но и имела связи с различными международными партнёрами, включая производителей сырья в Турции и распространителей в других странах Европы. Это свидетельствует о высоком уровне организации и координации между членами группы. В Испании таблетки рекламировались и продавались через социальные сети и специальные веб-сайты, ориентированные на людей, ищущих быстрые методы для похудения. Расследование также выявило использование мессенджеров и зашифрованных коммуникаций для координации деятельности и обмена информацией.
После арестов и конфискаций был наложен арест на имущество обвиняемых, включая движимое и недвижимое, с целью восполнения ущерба, причинённого пострадавшим и государству. Подразделения по борьбе с организованной преступностью продолжают работу по идентификации всех звеньев цепочки и изучению возможных дополнительных преступлений, связанных с этой сетью. Важной задачей следствия стало также выявление всех каналов финансирования и блокировка средств, которые могли бы быть использованы для дальнейшего финансирования незаконных операций.
Эта операция стала значительным ударом по международной преступной деятельности, связанной с продажей поддельных и опасных для здоровья препаратов. Совместная работа Гражданской гвардии, Национальной полиции и Налогового агентства вновь продемонстрировала эффективность межведомственного взаимодействия в борьбе с организованной преступностью. Будущие усилия будут направлены на предотвращение повторения подобных ситуаций и мониторинг рынка на предмет возможного появления новых нелегальных препаратов.
