В четверг утром сотрудники подразделения по борьбе с экономическими и финансовыми преступлениями Национальной полиции (UDEF) появились в офисе авиакомпании Plus Ultra в Мадриде. Причина — расследование возможного отмывания денег, связанного с получением компанией государственной поддержки и предыдущими случаями финансовой помощи. Операция проходит в рамках дела, которое вновь оказалось в центре внимания после нескольких лет перерывов и судебных разбирательств.
Plus Ultra, имеющая связи с Венесуэлой, в 2021 году получила от Государственного общества промышленных инвестиций (SEPI) 53 миллиона евро в рамках программы поддержки стратегических предприятий, пострадавших от пандемии. Однако вскоре после этого в отношении компании началось расследование, инициированное 15-м следственным судом Мадрида. Тогда дело было закрыто из-за процессуальной ошибки: судья не продлила срок следствия, и обвинение не успели официально предъявить.
Судебные перипетии
В ноябре 2022 года мадридский апелляционный суд поддержал позицию Plus Ultra, которая оспаривала законность предъявления обвинения после истечения установленного законом срока. Судьи указали, что компания не может быть вызвана на допрос, если процессуальные сроки нарушены. Судья Эсперанса Кольясос (Esperanza Collazos) назначала допросы на май и июнь, но ни один из них так и не состоялся. В результате дело было закрыто, а в январе 2023 года судья вынесла постановление о временном прекращении расследования.
В том расследовании в качестве обвинителей выступали представители партий Vox, Народной партии (PP) и организации Manos Limpias. Они пытались выяснить, были ли законны действия правительства, выделившего Plus Ultra средства из фонда поддержки стратегических компаний. Эксперты, назначенные судом, утверждали, что авиакомпания с 2019 года находилась на грани банкротства и не могла претендовать на госпомощь. В то же время заключения SEPI и двух независимых консалтинговых компаний подтверждали, что на момент получения средств Plus Ultra не находилась в состоянии ликвидации. Государственные юристы и прокуратура Мадрида тогда не увидели признаков преступления.
Возобновление расследования
Сейчас расследование вновь активизировалось, и за ним следит антикоррупционная прокуратура. Детали новой операции пока не раскрываются, однако известно, что дело связано с прежними эпизодами и, возможно, ведётся той же судьёй, что и ранее. Следствие вновь изучает обстоятельства получения и использования государственных средств авиакомпанией.
Особое внимание уделяется вопросу, почему часть выделенных Plus Ultra средств была направлена на оплату долгов перед венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA. Представители авиакомпании объясняли, что эти выплаты были необходимы из-за долгов, которые не удавалось погасить ранее из-за международных санкций и ареста счетов PDVSA. Однако независимые эксперты суда отмечали, что подобная приоритетность выплат вызывает вопросы, ведь у компании были и другие, более срочные финансовые обязательства.
Вопросы к господдержке
В ходе прежнего расследования обсуждалось, насколько обоснованно Plus Ultra получила государственную помощь. Эксперты суда и представители обвинения указывали на признаки финансовой несостоятельности авиакомпании ещё до пандемии. В то же время официальные заключения SEPI и консалтинговых фирм свидетельствовали об обратном. Вопрос о законности выделения средств и их последующего использования остаётся открытым и сейчас.
Пока не сообщается, были ли задержания или изъятия документов в ходе обыска. Следствие продолжается, и новые подробности могут появиться в ближайшее время. Операция UDEF стала очередным эпизодом в череде споров вокруг господдержки Plus Ultra и её финансовых связей с зарубежными компаниями.
