В центре громкого коррупционного дела оказалась компания Mediaciones Martínez SL, зарегистрированная в Сарагосе и не имевшая ни одного сотрудника. Несмотря на это, за 2022 год фирма провела операций на сумму свыше 500 тысяч евро, а в 2023 — еще на 177 тысяч. Следствие считает, что именно через эту структуру проходили незаконные выплаты, связанные с деятельностью бывшей социалистической чиновницы Лейре Диес, предпринимателя из Страны Басков Хосебы Анчона Алонсо и экс-главы SEPI Висенте Фернандеса Герреро. Все трое были задержаны на прошлой неделе.
Компания была основана в 2009 году, а в августе 2024 года сменила юридический адрес на Мадрид и получила новое название — Promociones Inmobiliarias Ku-Ma SL. По версии следствия, именно эта фирма стала каналом для перевода так называемых «откатов» в инвестиции в недвижимость в городах Хака (Jaca, Huesca) и Марбелья, а также для передачи наличных средств основным фигурантам дела. Так, например, Висенте Фернандесу Герреро, как предполагается, было передано 49 350 евро.
Схема выплат
Единственным администратором Mediaciones Martínez SL значится Кармело Аснарес Пельисер, который связан еще с десятком компаний, в большинстве из которых занимает аналогичную должность. В материалах дела, направленных судом Национальной аудиенции Висенте Фернандесу Герреро, говорится, что именно эта фирма использовалась для получения комиссионных минимум по трем из пяти операций, ставших предметом расследования.
В частности, речь идет о выделении SEPI финансовой помощи в размере 112,8 миллиона евро компании Tubos Reunidos. За это, по данным следствия, фирма из Сарагосы получила 114 950 евро по фиктивным счетам. Еще один эпизод связан с выплатами государственной компании ENUSA Industrias Avanzadas, где Лейре Диес отвечала за коммуникации, юридической фирме SDP Carrillo y Montes из Севильи. Последняя, в свою очередь, перевела Mediaciones Martínez 17 545 евро.
Связи и переводы
Третий эпизод касается выделения 17,32 миллиона евро компании Arapelle SL, принадлежащей подозрительной структуре Forestalia, через государственную Sepides. За посредничество Mediaciones Martínez получила 200 000 евро. Кроме того, фирма фигурирует в финансовых документах компании Servinabar 2000 из Наварры, которой владеет Анчон Алонсо, а также, предположительно, бывший социалистический политик Сантос Сердан.
Согласно данным, предоставленным налоговой службой Наварры Верховному суду, между Servinabar и Mediaciones Martínez зафиксированы четыре крупных перевода: 5 517 евро в 2021 году, 54 450 и 107 932 евро в 2022-м, а также 40 474 евро в 2023 году. Все операции проходили под видом «поставки товаров» или «приобретений». Именно эти три года, по мнению следствия, и были периодом активной работы схемы.
Фигуранты и детали
В деле фигурируют не только бывшие и действующие политики, но и представители бизнеса, а также юридические фирмы. Следствие обращает внимание на то, что компания Mediaciones Martínez SL, несмотря на отсутствие сотрудников и реальной деятельности, сумела стать ключевым звеном в сложной цепочке переводов и обналичивания средств. Вся схема строилась на фиктивных счетах и подставных услугах, что позволило участникам получать крупные суммы наличными и инвестировать их в недвижимость.
Расследование продолжается, и список подозреваемых может расшириться. Следователи изучают новые эпизоды и финансовые потоки, чтобы установить все детали работы схемы и возможные связи с другими компаниями и лицами.
