В Национальном суде Испании (Audiencia Nacional) стартует новое громкое расследование: судья Сантьяго Педрас (Santiago Pedraz) назначен ведущим по делу о предполагаемых махинациях с государственными контрактами. В центре внимания оказались бывшая активистка PSOE Лейре Диес (Leire Díez), экс-президент SEPI Висенте Фернандес (Vicente Fernández) и владелец компании Servinabar Анчон Алонсо (Antxon Alonso). Следствие подозревает, что эта троица могла получать незаконные вознаграждения за посредничество при распределении государственных заказов.
Дело началось с серии обысков и задержаний. После того как подозреваемые были доставлены в суд, временно исполняющий обязанности судьи Антонио Пинья (Antonio Piña) передал материалы в постоянное производство. По итогам жеребьёвки расследование оказалось в пятом центральном следственном суде, которым руководит Педрас. На данный момент дело остаётся под грифом секретности, а все фигуранты отпущены под подписку о невыезде.
Фигуранты и обвинения
В числе подозреваемых — не только бывшие чиновники и предприниматели, но и лица, ранее фигурировавшие в других коррупционных скандалах. Следствие считает, что Диес, Фернандес и Алонсо создали группу под названием Hirurok (в переводе с баскского — «мы трое»), чтобы через неё проводить незаконные финансовые операции. По версии следствия, за пять подозрительных сделок они могли получить не менее 750 тысяч евро.
В рамках расследования также изучаются связи с другими резонансными делами. Например, судья Педрас уже ведёт дело о мошенничестве с НДС на рынке нефтепродуктов, где фигурируют комисионер Виктор де Альдама (Víctor de Aldama) и владелец Villafuel Клаудио Ривас (Claudio Rivas). Там речь идёт о возможном ущербе бюджету в размере около 200 миллионов евро.
Меры пресечения
После трёх суток задержания в подразделении Гражданской гвардии, подозреваемые предстали перед судьёй. Им избрали меру пресечения в виде обязательной явки в суд каждые две недели, изъятия паспортов и запрета на выезд за пределы Испании. Эти меры были приняты по ходатайству антикоррупционной прокуратуры, которая на данный момент является единственной стороной обвинения, поскольку материалы дела засекречены.
Следствие продолжается, и пока ни одна из сторон не раскрывает детали. Известно лишь, что речь идёт о подозрениях в хищении государственных средств, злоупотреблении служебным положением и создании преступного сообщества. Все трое фигурантов остаются под следствием, но находятся на свободе.
Контекст дела
SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) — государственная компания, управляющая активами в стратегических секторах экономики Испании. Любые подозрения в коррупции в этой структуре вызывают широкий общественный резонанс. В данном случае речь идёт о возможных откатах при распределении контрактов, что может затронуть интересы сразу нескольких крупных предприятий.
Внимание к делу подогревается и тем, что среди подозреваемых — бывшие высокопоставленные чиновники и лица, связанные с политическими партиями. Следствие проверяет, не были ли подобные схемы распространены и в других государственных структурах.
Дальнейшие шаги
Судья Педрас уже приступил к изучению материалов дела. В ближайшее время ожидаются новые допросы и, возможно, дополнительные обыски. Следствие намерено выяснить, насколько масштабной была схема и кто ещё мог быть вовлечён в распределение незаконных комиссий.
Пока что ни один из подозреваемых не признал вину. Защита настаивает на отсутствии доказательств, а прокуратура продолжает собирать материалы. Ожидается, что в ближайшие месяцы появятся новые подробности, которые могут пролить свет на механизмы коррупции в государственных компаниях Испании.
