Штрафы за нарушения при использовании онлайн-системы денежных переводов Bizum могут составлять вплоть до 120 тысяч евро. Уточняется, что пользователи имеют право ничего не декларировать в тех случаях, если сумма переводов в течение всего года не превышает порог в 10 тысяч евро. Иначе регулятор может предъявить обвинение в налоговом правонарушении.
Вместе с тем, существуют определенные значения, за пересечением которых особенно тщательно следит испанская налоговая. Так, обычные переводы в размере до трех тысяч евро останутся незамеченными налоговиками, банковские переводы — до 10 тысяч евро. Относительно кредитов и займов разрешается без проблем пользоваться суммой менее 6 тысяч евро, а при операциях с купюрами — до 500 евро.
Штрафы зависят от тяжести и вида совершенного нарушения. Имеются три типа нарушений (незначительные, тяжкие и особо тяжкие). Каждый из них подразумевает разные санкции. Отмечается, что незначительное нарушение облагается штрафом в размере до трех тысяч евро и доплату до 50% от неуплаченной суммы, который может увеличиться до 120 тысяч и больше в случае тяжких преступлений.
В этом случае доплата составит уже от 50% до 100% неуплаченной суммы. За особо тяжкое преступление выпишут штраф в размере 150% от незадекларированной суммы. Более того, правоохранители могут расценить это как мошенничество.
