Сотрудники правоохранительных структур королевства при взаимодействии с блокчейн-фирмами Tron, Tether и TRM Labs заморозили сумму примерно в 26,4 млн долларов в криптовалютах. Данный шаг был сделан в рамках расследования уголовного дела по факту выявления незаконной схемы по отмыванию денежных средств.
Отмечается, что криптокошельки преступной организации были связаны с нелегальной деятельностью по использованию данных Know Your Customer от поставщиков услуг. В результате, операция оказалась крупнейшей скоординированной заморозкой на текущий момент.
«Преступники нелегально перемещали миллионы долларов через государственные границы, используя как наличные, так и криптовалюту, в целях отмывания доходов», — подчеркнули в Guardia Civil.
При этом усилия по обеспечению безопасности Tron (TRX) уменьшили незаконные объемы на его блокчейне на 6 миллиардов долларов. В свою очередь, в TRM Labs выявили, что 49% незаконной деятельности Tron связаны с подсанкционными организациями, а еще 32% — с заблокированными фондами.
В настоящее время Tron остается ключевым блокчейном для проведения подобных транзакций. Так, 58% незаконной активности происходит в сети, хотя Tether (USDT) считается самым используемым активом для преступной деятельности, по данным TRM Labs.
Использование централизованных стейблкоинов (Tether (USDT), USD Coin (USDC) от Circle) в целях заморозки активов признается устоявшейся практикой. Эмитенты стейблкоинов наладили механизмы для блокировки транзакций, связанных с незаконной деятельностью.
«Пусть это послужит четким предупреждением — преступники, которые попытаются злоупотребить Tether, будут пойманы», — указал генеральный директор Tether Паоло Ардоино.
