Сотрудники Национальной полиции королевства поймали двух человек, которых подозревают в причастности к контрабанде и подделке коммерческих и таможенных документов. В опубликованном пресс-релизе правоохранительных структур Испании указывается, что еще одному злоумышленнику предъявили официальные обвинения в рамках того же уголовного дела.
Во вторник, 18 марта, спецслужбы провели обыск в роскошном доме в Марбелье, где конфисковали большое количество ценных вещей. Их общая стоимость пока не определена. Предполагается, что особую ценность представляют предметы антиквариата и коллекционные изделия.
“Все подозреваемые могли взаимодействовать с фирмами, находящимися под международными санкциями Евросоюза из-за конфликта на Украине”, – заявили в испанской полиции. Там также уточнили, что расследование началось еще в июне минувшего года.
Согласно версии следствия, арестованные могли быть причастны к подделке документов в целях недопущения связи активов с российским бизнесменом, который ранее попал в санкционный список ЕС. После задержания группа подозреваемых предстала перед следственным судом № 5 Марбельи. Он вынес постановление о запрете покидать пределы страны, обязал периодически отмечаться в суде, а также заморозить и арестовать их текущие счета и имеющиеся коммерческие помещения.
Операция была проведена сотрудниками Главного управления разведки Испании при взаимодействии с региональными подразделениями спецслужб Малаги, Марбельи и Фуэнхиролы.
