En España, el juez Rubén Rus Vela de Tarragona exigió a 24 bancos que proporcionaran información completa sobre los movimientos de fondos en las cuentas del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, su hermano Ricardo, otras cinco personas de su círculo más cercano y cinco empresas vinculadas, durante el periodo desde 2006. La decisión está relacionada con una investigación sobre un posible esquema de corrupción en el que, según la versión de la investigación, podrían estar implicados altos funcionarios y estructuras empresariales.
Solicitud judicial ampliada
La solicitud judicial abarca todas las operaciones bancarias, tanto en cuentas activas como cerradas, incluyendo transferencias internacionales, movimiento de cheques, operaciones con tarjetas, así como datos sobre planes de pensiones, cajas de seguridad y préstamos. Los bancos deben recopilar estos datos de forma centralizada, sin dirigirse a los titulares de las cuentas, para no entorpecer la investigación. Se concede un plazo de cinco días para cumplir con la exigencia, tras lo cual la información será remitida a la policía de Cataluña para su posterior verificación.
Motivos y detalles de la investigación
La investigación comenzó ya en 2018 y está relacionada con sospechas de que, durante el mandato de Montoro en el gobierno de Mariano Rajoy, se pudieron tomar decisiones en interés de determinadas empresas, principalmente gasistas, a cambio presuntamente de grandes sumas pagadas a través de la firma Equipo Económico. En el caso figuran 28 sospechosos acusados de soborno, fraude, abuso de poder, tráfico de influencias, operaciones prohibidas, corrupción empresarial y falsificación de documentos.
Insuficiencia de datos previos
El juez señala que la información previamente proporcionada por los bancos resultó incompleta, y el informe de la agencia tributaria indica la necesidad de un análisis más profundo. Según la investigación, a través de las empresas vinculadas podrían haberse realizado ingresos injustificados, y el esquema de pagos presentaba una estructura compleja y fragmentada: parte de los fondos llegaba a diferentes cuentas y los pagos a antiguos socios y familiares no correspondían a su porcentaje de participación. Esto, según el tribunal, podría indicar intentos de blanqueo de capitales.
Reacción de los implicados y evolución del caso
En los últimos meses, los acusados impugnan activamente las actuaciones de la investigación. Cristóbal Montoro presentó un recurso contra la prórroga de la instrucción, alegando que no existen pruebas en su contra tras siete años de trabajo del grupo de investigación. Los abogados de Equipo Económico también critican a las autoridades fiscales y al juzgado por retrasar el proceso y por analizar todos los ingresos de la empresa. En casos similares, relacionados con la actividad de antiguos miembros del Gobierno, la atención de los tribunales a los detalles de las operaciones bancarias ya ha sido objeto de debate público, como ocurrió en el proceso sobre el espionaje al ex tesorero del PP, tema que se abordó en detalle en el reportaje sobre la declaración de Mariano Rajoy en Madrid.
En los documentos de la agencia tributaria figuran datos sobre ingresos por un total de 35,5 millones de euros solo en el periodo 2008-2013, y según la investigación, parte de estos fondos podría haber llegado de empresas gasísticas y otros clientes. El tribunal sigue insistiendo en la necesidad de una total transparencia en todos los flujos financieros, con el objetivo de identificar posibles esquemas de ocultación de ingresos y su distribución entre los participantes.
